重庆银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2022-074

可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年11月15日

（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本行2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行董事长林军女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席14人；

2、本行在任监事7人，出席7人；

3、本行副行长兼董事会秘书彭彦曦女士出席了本次临时股东大会，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举王凤艳女士为重庆银行非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的计票、监票。

以上议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

根据相关法律法规及本行《公司章程》的规定，重庆市水利投资（集团）有限公司对本次临时股东大会审议的第1项议案回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、牛雪

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师视频列席、见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022年11月16日