江西沃格光电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-102
江西沃格光电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中肖珂先生、陈玉罡先生、刘卫兵先生、姜帆先生以视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事黄向共先生、光友慧先生以视频方式出席；
3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
7、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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8、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
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9、关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1、议案2、议案5为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所审议的议案7、议案8、议案9为累积投票议案，已逐一对议案 7、议案8、议案9各子议案进行表决，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次股东大会所审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲、黄俊伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2022年11月16日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2022-103
江西沃格光电股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少公司注册资本
暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。据此，公司决定回购注销43名激励对象所持有的2,680,210股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本预计减少2,680,210元，将由173,862,774元减至171,182,564元。
二、需债权人知悉的信息
由于公司本次回购注销股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1.债权申报日期：2022年11月16日至2022年11月30日。采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话通知公司联系人。
2.债权申报登记地点：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
3.邮编：338004
4.联系人：梁晖、钟子灵
5.联系电话：0790-7109799
6.传真：0790-7109799
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2022年11月16日
