广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议的公告

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2022-048

广西东方智造科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年11月14日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2022年11月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事孙建先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，补选王宋琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即，如经公司股东大会审议通过补选王宋琪先生为公司非独立董事后，王宋琪先生将同时担任公司董事会战略委员会委员（且为召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体信息详见同日披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

王宋琪先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。经审查，王宋琪先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，拟聘任王宋琪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，王宋琪先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体信息详见同日披露的相关公告。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年12月1日下午14：30准时召开2022年第二次临时股东大会，审议补选公司非独立董事的议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

2、独立意见。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2022-049

广西东方智造科技股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职

及补选非独立董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事长、总经理辞职情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张群先生的辞职报告，张群先生因个人工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，张群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作及经营管理，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，公司第七届董事会第十一次会议推选董事孙建先生代为履行董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，直至公司股东大会选举产生的新任董事正式履职之日为止。

截至本公告日，张群先生持有公司股份10,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项，离职后，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

张群先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张群先生任职期间砥砺前行的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

公司于2022年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，现拟补选王宋琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即，如经公司股东大会同意补选王宋琪先生为公司非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员（且为召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次补选董事如经股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟在股东大会选举王宋琪先生为公司第七届董事会非独立董事后召开董事会会议，审议《关于选举王宋琪先生为公司第七届董事会董事长的议案》。选举王宋琪先生为公司非独立董事的议案尚待股东大会审议通过，选举王宋琪先生为公司董事长的议案尚待后续董事会会议审议通过。

王宋琪先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，其简历详见附件。

三、聘任公司总经理情况

公司于2022年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，拟聘任王宋琪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，王宋琪先生不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

简历：王宋琪，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1991年出生，硕士研究生学历。武汉大学本科，香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月，就职于软通动力信息技术（集团）有限公司；2018年3月至2019年3月，就职于中如建工集团有限公司；2019年3月至今，就职于本公司董秘办。2019年7月8日至今担任本公司董事会秘书和副总经理。

王宋琪先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王宋琪先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2022-050

广西东方智造科技股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2022年11月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议，决定于2022年12月1日召开2022年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2022年12月1日（星期四）下午14点30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2022年12月1日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年11月25日（星期五）

（七）出席对象：

1．截止2022年11月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省如皋市万寿南路999号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式或者电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2022年11月28日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市万寿南路999号。

（四）其他事项说明：为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守江苏省南通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：王宋琪

联系电话：0513-69880410

联系传真：0513-69880410

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至2022年 月 日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本单位（本人）出席广西东方智造科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

委托人持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月1日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年12月1日上午9:15至 2022年12月1日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。