深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-138

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年11月14日以书面传签表决方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

2022年9月8日，公司与广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、蔡光、王爱志、万杰签署附生效条件的《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议》。经双方友好协商后，公司拟与建星控股、蔡光、王爱志、万杰签署附生效条件的《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司对深圳证券交易所重组问询函的回复，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组相关方承诺事项的议案》

公司拟以支付现金的方式，向建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方购买其持有的广东建星建造集团有限公司80.00%股权，交易金额为72,000.00万元。本次交易相关方已对本次交易做出相关承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司重大资产重组相关方承诺事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年11月15日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-139

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月14日以书面传签表决方式召开。本次会议通知及材料已于2022年11月14日发送至各位监事，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

2022年9月8日，公司与广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、蔡光、王爱志、万杰签署附生效条件的《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议》，经双方友好协商后，公司拟与建星控股、蔡光、王爱志、万杰签署《广东建星控股集团有限公司、蔡光、王爱志、万杰与深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于广东建星建造集团有限公司之股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据公司对深圳证券交易所重组问询函的回复，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组相关方承诺事项的议案》

公司拟以支付现金的方式，向建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方购买其持有的广东建星建造集团有限公司80.00%股权，交易金额为72,000.00万元。本次交易相关方已对本次交易做出相关承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司重大资产重组相关方承诺事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2022年11月15日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-143

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于

召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）于2022年9月8日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了拟以支付现金的方式收购广东建星建造集团有限公司80.00%股权的重大资产重组系列议案。公司于2022年11月14日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了关于《深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案，并于2022年11月14日完成深圳证券交易所《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第15号）（以下简称“问询函”）回复工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所〈关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》（2022-142）。公司将继续积极推动本次重组的后续工作，敬请广大投资者注意风险。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第四次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022年11月30日（星期三）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月24日

7、会议出席对象

（1）截至2022年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年9月9日及2022年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、特别决议议案：议案1-16

4、对中小投资者单独计票的议案：议案1-16

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2022年11月29日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年11月29日9:00-12:00、14:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：张洪强、陈嵩

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注1：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日9:15，结束时间为2022年11月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2022-144

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币1,983.99万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的13.72%，均为涉案金额400万元以下案件。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单个未披露的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。目前公司与各大金融机构保持良好合作关系，确保公司日常运营正常的资金需求。同时公司积极与司法机关、原告等各方进行沟通，加大调解力度持续推进案件办理，有效提升了结案率。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

开庭传票、起诉状等法律文书

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事会

2022年11月15日