马鞍山钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-055
马鞍山钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应经济社会可持续发展要求，落实公司发展战略，提高公司发展质量，本公司第九届董事会第六十七次会议于2022年11月15日审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件修订案》，拟对《公司章程》及其附件进行修订。该修订案还将提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会依据有权机构的要求作适当的文字表述及其他调整并办理其它有关事宜（如需）。
具体修改如下：
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特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-057
马鞍山钢铁股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月1日 13 点 30分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月1日
至2022年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第九届董事会第六十七次会议审议通过，详见2022年11月16日的《上海证券报》，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开24小时前送至本公司。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、出席现场会议的登记时间及注意事项
登记时间：2022年11月28日（星期一）9：00－11：30，13：00－16：00。
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、联系方式
联系人：徐亚彦先生 李伟先生
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
附件1：公司2022年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
马鞍山钢铁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
本人（附注1）
地址为
持有马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」或「公司」）A股 股（附注2），为公司之股东，现委任大会主席，或 （附注3）为本人/ 吾等代理人，代表本人/ 吾等出席2022年12月1日（星期三）下午1:30于中国安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开的2022年第二次临时股东大会，并于该大会代表本人/ 吾等，依照下列指示就临时股东大会通告所列决议案投票。如无作出指示，则由本人/ 吾等代理人酌情决定投票。
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日期：2022年 月 日 签署（附注6）：
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的全名及地址。
2.请填上以阁下名义登记与本委托代理人表格有关之股份数目。如未填上数目，则委托代理人表格将被视为与公司股东名册上所有以阁下名义登记之股份有关。
3.如欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本委托代理人表格之更改，须由签署人签字示可。
4.注意： 阁下如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上? 号；如欲投票反对议案，则请在（反对）栏内加上? 号；如无任何指示，阁下之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定，出席临时股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有效表决票数。
5.采用累积投票制表决方式的议案，股东持有的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。举例：如果拟选出1名董事，则持有10,000股本公司股份的股东拥有表决权数量为10,000×1＝10,000票。股东根据其意向将其拥有的表决权总数集中或分散填入各董事候选人的相应栏中。
6.本委托代理人表格必须由阁下或阁下正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则委托代理人表格必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。委托代理人表格如果由委托人授权他人签署，则授权签署的委托书或者其他授权文件应当经由公证律师证明。该等经公证律师证明的委托书或其他授权文件的副本和委托代理人表格必须于临时股东大会举行24小时前送达公司注册地址，方为有效。
附件2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-058
马鞍山钢铁股份有限公司
关于宝武集团财务有限责任公司吸收合并
马钢集团财务有限公司暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司、公司控股股东马钢（集团）控股有限公司及控股子公司马钢集团财务有限公司（以下简称“马钢财务公司”）与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）及其股东方中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）等签署《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》（以下简称“吸并协议”），由宝武财务公司吸收合并马钢财务公司，宝武财务公司作为合并后新公司的存续主体。
● 中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），其他签约各方均为中国宝武的附属公司，本次事项属关联交易。
● 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
● 本协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。
一、关联交易概述
2022年11月15日，公司、马钢集团及马钢财务公司与宝武财务公司及其股东方，在上海签署《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》，由宝武财务公司吸收合并马钢财务公司，宝武财务公司作为合并后新公司的存续主体。中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），其他签约各方均为中国宝武附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2022年11月15日，在公司第九届董事会第六十七次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过本次交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）马钢集团财务有限公司
1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢指挥中心主楼8层
2、法定代表人：伍生林
3、统一社会信用代码：913405005830451030
4、注册资本：200000万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员单位产品的买方信贷；对成员单位办理即期结售汇业务；作为主办企业开展马钢集团跨境外汇资金集中运营业务；作为主办企业开展马钢集团跨境双向人民币资金池业务；银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：2,183,111.53万元；归属于母公司的所有者权益：340,576.41万元；营业收入：40,225.48万元；归属于母公司所有者净利润：29,145.6万元。
（二）宝武集团财务有限责任公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
2、法定代表人：陈海涛
3、统一社会信用代码：913100001322009015
4、注册资本：284000万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）:资产总额：4,024,068.74万元；归属于母公司的所有者权益：439,647.62万元；营业收入：63,147.97万元；归属于母公司所有者净利润：32,685.92万元。
（三）马钢（集团）控股有限公司
1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号
2、法定代表人：丁毅
3、统一社会信用代码：91340500150509144U
4、注册资本：666,628.039476万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：12,939,915.01万元；归属于母公司的所有者权益：3,127,661.3万元；营业收入：20,932,777.33万元；归属于母公司所有者净利润：502,449.54万元。
（四）中国宝武钢铁集团有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号
2、法定代表人：陈德荣
3、统一社会信用代码：91310000132200821H
4、注册资本：5,279,110.1万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）:资产总额：111,708,361.43万元；归属于母公司的所有者权益：30,936,785.60万元；营业收入：97,225,779.73万元；归属于母公司所有者净利润：1,931,794.35万元。
（五）宝山钢铁股份有限公司
1、注册地址：上海市宝山区富锦路885号
2、法定代表人：邹继新
3、统一社会信用代码：91310000631696382C
4、注册资本：2226841.155万人民币
5、企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
6、主要经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：38,039,756.14万元；归属于母公司的所有者权益：19,093,362.55万元；营业收入：36,534,221.67万元；归属于母公司所有者净利润：2,363,199.67万元。
（六）武汉钢铁有限公司
1、注册地址：武汉市青山区股份公司机关
2、法定代表人：刘宝军
3、统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5
4、注册资本：50000万人民币
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、主要经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：6,906,733.10万元；归属于母公司的所有者权益：3,586,410.25万元；营业收入：8,802,646.46万元；归属于母公司所有者净利润：491,550.06万元。
三、关联交易基本情况及主要内容
（一）协议签署
1、协议方：宝武财务公司、马钢财务公司、本公司、马钢集团、中国宝武、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁有限公司
2、协议签署日期：2022年11月15日
3、生效条件：协议经各方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在以下条件全部获得满足后生效（为免疑义，该等条件不得被豁免）：
（1）各方已就本次吸收合并履行各自必要的内部决策程序，获得全部批准或授权；
（2）本次吸收合并已经获得银保监会的同意；
（3）本公司与宝武财务公司之间因马钢财务公司被吸收合并后而需签署的《金融服务协议》获得本公司董事会、股东大会批准生效；
(4)本公司就本协议根据适用之上市规则已履行所有必须审批程序，包括获得本公司董事会、股东大会批准生效。
（二）交易情况及主要内容
1、交易方案概述
宝武财务公司采取吸收合并的方式合并马钢财务公司，马钢财务公司原股东全部成为宝武财务公司股东，根据评估价值确定吸并后宝武财务公司的股权结构及比例。宝武财务公司作为合并后的存续公司承继及承接马钢财务公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，马钢财务公司注销法人资格、宝武财务公司在马鞍山设立分公司。
2、资产评估与定价
本次吸并以2022年6月30日为审计、评估基准日。经评估，马钢财务公司账面净资产为人民币293,509.49万元，增值率19.48%；宝武财务公司账面净资产为人民币606,510.07万元，增值率25.23%（其中投资性房地产评估值为人民币47495.69万元，增值率1052%。）。（以经有权机构备案后的评估价值为准）
3、换股方式
本次吸并前马钢财务公司股权结构：
单位：亿元
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本次吸并前宝武财务公司股权结构：
单位：亿元
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本次吸并后存续公司的注册资本为宝武财务与马钢财务之和，合并双方原股东在新宝武财务公司中对应的股比与出资额，将以合并双方经宝武集团备案确认的净资产评估值所确定的相应股权价值重新按比例确定，相应计算公式如下：
（1）宝武财务公司原股东在存续公司的股比=原股东持有宝武财务公司股比*宝武财务公司净资产评估值÷（宝武财务公司净资产评估值+马钢财务公司净资产评估值）
宝武财务公司原股东在存续公司的出资额=宝武财务公司股东在存续公司的股比*(宝武财务公司吸并前注册资本+马钢财务公司吸并前注册资本)
（2）马钢财务公司原股东在存续公司的股比=原股东持有马钢财务公司股比*马钢财务公司净资产评估值÷（宝武财务公司净资产评估值+马钢财务公司净资产评估值）
马钢财务公司原股东在存续公司的出资额=马钢财务公司股东在存续公司的股比*(宝武财务公司吸并前注册资本+马钢财务公司吸并前注册资本)
根据合并双方2022年6月30日净资产评估价值进行测算，吸并完成后宝武财务公司股权结构如下（吸并后最终股权结构以经备案评估值确定）：
单位：亿元
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4、吸并完成后宝武财务公司治理结构
1）吸并完成后，宝武财务公司董事会由9名董事构成（其中一名职工董事），公司委派2名董事，且公司委派董事在宝武财务公司董事会专门委员会任职。
2）宝武财务公司在章程里约定，股东按实缴的出资比例分取红利，每年分配比例不低于当年经审计净利润的50%。
3）宝武财务公司在吸并日前具备公司资金平台搭建的技术条件，确保在注销过程中资产交割业务转移时启动平台以承接公司资金。
4）为有序开展包括公司在内的马钢财务公司成员单位资金业务，在《吸收合并协议》中约定，《金融服务协议》通过公司董事会、股东大会批准后方可执行《吸收合并协议》。
四、关联交易对本公司的影响
于本公告发出之日，马钢财务公司、宝武财务公司运营均正常，本次吸收合并系银保监会的监管政策要求。本次吸收合并后，马钢财务公司将被注销，公司成为宝武财务公司股东，持股比例为29.68%。考虑到两家财务公司合并后，有利于财务公司在更高的平台获得专业化管理与经营。
五、关联交易审议程序
在2022年11月15日召开的公司第九届董事会第六十七次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该协议。该协议还须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。
六、独立董事意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次吸并事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。同时，本次吸并协议按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。同意该协议。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
3、监事签字确认的监事会决议；
4、《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-059
马鞍山钢铁股份有限公司
持续关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 关联交易内容：公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》。
● 本公司及宝武财务公司均为中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）的附属公司，本事项属关联交易。
● 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
● 本协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。
一、关联交易概述
2022年11月15日，在安徽省马鞍山市，公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》。由于本公司及宝武财务公司均为中国宝武的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，上述协议项下的交易均构成关联交易。
在2022年11月15日召开的公司第九届董事会第六十七次会议上，公司董事对该协议进行了讨论，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该等事项。此协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。
二、关联方介绍
宝武集团财务有限责任公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
2、法定代表人：陈海涛
3、统一社会信用代码：913100001322009015
4、注册资本：284000万人民币
5、企业性质：其他有限责任公司
6、主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）
资产总额：4,024,068.74万元；归属于母公司的所有者权益：439,647.62万元；营业收入：63,147.97万元；归属于母公司所有者净利润：32,685.92万元。
三、《金融服务协议》的主要内容及定价原则
1、订约方：本公司与宝武财务公司
2、协议签署日期：2022年11月15日
3、主要内容及金额上限：
（1）结算服务：宝武财务公司向公司提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；宝武财务公司各项结算服务收取的费用标准，原则上不高于中国国内独立的主要商业银行就同期同类服务所收取的费用标准。
（2）存款服务：公司在宝武财务公司开立结算账户，并本着自主选择、存取自由的原则，将资金存入在宝武财务公司开立的存款账户；宝武财务公司为公司提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，原则上不低于中国国内独立的主要商业银行的同期同类存款利率；本协议有效期内，公司在宝武财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。
(3)信贷服务：宝武财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求、结合自身经营原则和信贷政策，支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务；公司可以使用宝武财务公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务；宝武财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，原则上不高于公司从中国国内独立的主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平；本协议有效期间，宝武财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超过人民币100亿元；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
(4)其它金融服务：宝武财务公司可在经营范围内为公司提供其他金融服务，提供其他金融服务前，双方需进行磋商并另行签署独立的协议；宝武财务公司为公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，原则上按照不高于公司从中国国内独立的主要商业银行获得的市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用；公司同意，宝武财务公司有权按照其内部风险控制和业务审批流程对公司在上述服务范围内提出具体服务需求的交易进行审查，并有权作出不予交易的决定；本协议有效期间，公司向宝武财务公司就金融服务支付的服务费每年最高不超过人民币2.10亿元，宝武财务公司向公司就存款服务支付的总利息费每年最高不超过人民币1.90 亿元。
本协议有效期自本协议生效之日起至2024年12月31日终止。
4、生效条件：本协议需经双方签字盖章后成立，经双方就本协议履行各自必要的内部决策程序后，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》获得公司股东大会批准后生效。
四、关联交易对本公司的影响
本协议生效后，公司可持续优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，在更高的平台获得专业化管理与经营。
五、独立董事意见
公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生认为：上述协议项下的交易均属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该协议符合一般商业原则，条款公允合理，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东公平合理并且总体有利。同意签订该等协议。
六、独立财务顾问意见
本公司已聘请铠盛资本有限公司为独立财务顾问，就上述关联交易进行尽职调查，将就其是否公平合理向独立董事委员会及独立股东出具独立财务顾问报告，并尽快披露。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事初步意见；
3、独立董事签字确认的独立董事意见；
4、监事签字确认的监事会决议；
5、《金融服务协议》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-053
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年11月15日，公司第九届董事会第六十七次会议以通讯方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司章程及其附件修订案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（公告编号：2022-055）。本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）通过关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）通过关于公司第十届董事会董事薪酬事项的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）批准《马鞍山钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）批准公司2022年第二次临时股东大会议程，股东大会将于2022年12月1日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）同意公司与马钢集团财务有限公司、马钢（集团）控股有限公司、宝武集团财务有限责任公司及其股东签署《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财务有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2022-058）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
（八）同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2022-059）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
（九）批准《马鞍山钢铁股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）批准《马鞍山钢铁股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务风险应急处置预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司马钢（金华）钢材加工有限公司75%股权。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十二）批准公司向马钢（集团）控股有限公司转让控股子公司马钢（广州）钢材加工有限公司75%股权。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-060）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-054
马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年11月15日，公司第九届监事会第五十六次会议在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应出席5人，实出席5人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司章程》及其附件修订案
会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）提名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中洪功翔先生为独立监事候选人。职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过公司第十届监事薪酬事项的议案
公司第十届监事会的股东监事在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬；职工监事在公司领取薪酬，公司根据《董事、监事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法》，按照担任职务、公司业绩及其个人贡献对其年度薪酬进行核定；独立监事的年度津贴为人民币10万元（含税），其因履行独立监事职责发生的费用由公司据实报销。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过公司转让马钢（金华）钢材加工有限公司股权的议案
（五）审议通过公司转让马钢（广州）钢材加工有限公司股权的议案
会议认为：上述第四、五项议案符合公司经营发展需要，股权转让后有利于优化存量资产，实现资产价值最大化。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财务有限公司的议案
（七）审议通过公司与宝武集团财务有限责任公司《金融服务协议》
会议认为：上述第六、七项议案符合公司营运要求，协议条款符合一般商业原则。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议通过的第一、二、三、六、七项议案需提交公司股东大会审议决定。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2022年11月15日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-056
马鞍山钢铁股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会、监事会已到任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届有关情况
公司于 2022 年11月15日召开第九届董事会第六十七次会议，审议通过关于提名公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）候选人的议案、关于提名公司第十届董事会独立非执行董事候选人的议案，同意提名丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生为公司第十届董事会董事候选人（不包括独立董事），提名张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。期间，公司董事任期须符合相关法律法规及公司章程的规定。
公司第九届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第十届董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力。其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。董事候选人提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
上述董事、独立董事候选人简历详见附件。
二、监事会换届有关情况
公司于 2022 年11月15日召开第九届监事会第五十六次会议，审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会监事候选人（不包括职工监事），其中洪功翔先生为公司第十届监事会独立监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人简历详见附件。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
附件：
董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历
丁毅先生：58岁，博士研究生，正高级工程师。2004年1月至2011年7月，任本公司副总经理；2011年7月至2013年6月，任马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）副总经理；2013年6月至2020年12月，任马钢集团总经理。2013年8月起，任公司董事长。丁先生兼任马钢财务公司董事长、马钢集团投资有限公司董事长。
毛展宏先生：52岁，理学学士，工程师。2017年1月至2019年4月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员会副主任,湛江钢铁副总经理；2019年4月至2020年3月，任宝钢股份冷轧技术管理推进委员会副主任、制造管理部部长；2020年3月至2021年2月，任宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会副主任；2021年3月至2022年8月，任公司副总经理。2022年8月起，任马钢集团董事、总经理。
任天宝先生：58岁，研究生，正高级工程师。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2019年12月，任马钢集团副总经理；2020年3月至2022年7月，任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司董事长；2021年8月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月起，任公司总经理。
张春霞女士：59岁，博士，教授级高级工程师。1994年8月至2018年3月任职于钢铁研究总院，历任博士后、高级工程师、教授级高级工程师和博士生导师，主要从事钢铁冶金过程工程与环境工程领域的研究开发工作。现任中国金属学会专家委员会委员。2017年11月30日起，任公司独立董事。
朱少芳女士：58岁，本科，中国注册会计师，曾任江苏省注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999年2月至2016年10月，先后任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017年11月30日起，任公司独立董事。
管炳春先生：58岁，教授级高级工程师。1988年10月至2002年12月，先后任原冶金工业部质量司副处长、处长，国家冶金工业局行业管理司处长，中国冶金工业质量体系认证中心主任。2003年1月起，任北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会专家委员。
何安瑞先生：50岁,研究生学历，工学博士，研究员，博士生导师。2011年3月至2016年6月，任北京科技大学冶金工程研究院副院长、院长；2016年6月至2022年10月，任北京科技大学工程技术研究院院长。2018年6月起，任北京科技大学设计研究院有限公司副董事长；2022年8月起，任北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主任。何先生还兼任高效轧制与智能制造国家工程研究中心主任。
马道局先生：56岁，研究生，高级工程师。2008年9月至2011年3月任国投新集公司板集煤矿矿长、党委副书记；2013年12月至2017年8月任国投新集公司安监局局长；2017年8月至2020年1月任安徽省煤矿安全监管技术中心主任；2020年1月至今任马钢（集团）控股有限公司监事会主席。
洪功翔先生：59岁，二级教授，博士生导师。2007年至2009年任安徽工业大学经济学院副院长；2009年9月至2012年9月任安徽工业大学科研处副处长；2012年9月至2013年10月任安徽工业大学经济学院院长；2013年10月起任安徽工业大学商学院院长；2019至今任安徽工业大学商学院党委书记。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-060
马鞍山钢铁股份有限公司
转让控股子公司股权暨关联交易公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司拟向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）转让控股子公司马钢（金华）钢材加工有限公司（以下简称“金华加工”）75%股权；本公司拟向公司控股股东马钢集团转让控股子公司马钢（广州）钢材加工有限公司（以下简称“广州加工”）75%股权。
● 关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
一、关联交易概述
2022年11月15日，公司在安徽省马鞍山市，与马钢集团签订《关于马钢（金华）钢材加工有限公司的股权转让协议》《关于马钢（广州）钢材加工有限公司的股权转让协议》，向马钢集团转让所持的金华加工75%股权，广州加工75%股权。
由于马钢集团为公司控股股东，金华加工、广州加工为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。
2022年11月15日，在公司第九届董事会第六十七次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该等交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
马钢（集团）控股有限公司
1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路8号
2、法定代表人：丁毅
3、统一社会信用代码：91340500150509144U
4、注册资本：666,628.039476万人民币
5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：12,939,915.01万元；归属于母公司的所有者权益：3,127,661.3万元；营业收入：20,932,777.33万元；归属于母公司所有者净利润：502,449.54万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）马钢（广州）钢材加工有限公司
1、注册地址：广州经济技术开发区东区东明一路9号
2、法定代表人：吴斌
3、统一社会信用代码：91440101751955545L
4、注册资本：12000万人民币
5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6、主要经营范围：钢压延加工;钢材零售;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：31,924.57万元；归属于母公司的所有者权益：18,646.88万元；营业收入：179,349.27万元；归属于母公司所有者净利润：1,388.25万元。
（二）马钢（金华）钢材加工有限公司
1、注册地址：浙江省金华市仙华南街588号
2、法定代表人：刘卫兵
3、统一社会信用代码：91330700773136073E
4、注册资本：12000万人民币
5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6、主要经营范围：钢板材、线材、型材的生产、加工、销售，提供产品的仓储及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、2021年度主要财务数据（单位：人民币）:资产总额：24,464万元；归属于母公司的所有者权益：15,109.42万元；营业收入：140,641.11万元；归属于母公司所有者净利润：5,468.52万元。
四、关联交易的主要内容
（一）转让金华加工股权
1、协议方：本公司、马钢集团
2、协议达成日期：2022年11月15日。
3、协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
4、协议主要内容情况：
（1）公司向马钢集团转让所持有的金华加工75%股权。
（2）本次金华加工股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为2022年6月30日；金华加工全部净资产为人民币22,425.20万元,较账面净资产人民币14,986.23万元增值人民币7,438.97万元，增值率49.64%；公司所持75%股权评估价值为人民币16,818.9万元（以经有权机构备案后的评估价值为准）。本次转让以评估价值作为转让价格。
（3）马钢集团在协议签署生效之日起10个工作日内向公司支付应付股权转让价款。双方确认股权交割日为马钢集团最后付款日当月最后一天。自股权交割日，马钢集团取得标的股权，在金华加工持股比例为75%，并得以享有该等股权项下的全部股东权利和承担该等股权项下的全部股东义务。公司不再持有金华加工股权。
（二）转让广州加工股权
1、协议方：本公司、马钢集团
2、协议达成日期：2022年11月15日。
3、协议生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
4、协议主要内容情况：
（1）公司向马钢集团转让所持有的广州加工75%股权。
（2）本次金华加工股权的评估方法为资产基础法；评估基准日为2022年6月30日；广州加工全部净资产为人民币30,616.09万元,较账面净资产人民币17,334.32万元增值人民币13,281.77万元，增值率76.62%。马钢股份所持75%股权评估价值为人民币22,962.07万元（以经有权机构备案后的评估价值为准）。本次转让以评估价值作为转让价格。
（3）马钢集团在协议签署生效之日起10个工作日内向公司支付应付股权转让价款。双方确认股权交割日为马钢集团最后付款日当月最后一天。自股权交割日，马钢集团取得标的股权，在广州加工持股比例为75%，并得以享有该等股权项下的全部股东权利和承担该等股权项下的全部股东义务。公司不再持有广州加工股权。
五、关联交易对本公司的影响
公司出售金华加工、广州加工股权，有利于公司优化整合存量资产，聚焦钢铁主业。
六、独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司及其股东的整体利益。同意该议案。
七、备查文件目录
1、非关联董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
3、监事签字确认的监事会决议。
4、《关于马钢（金华）钢材加工有限公司的股权转让协议》
5、《关于马钢（广州）钢材加工有限公司的股权转让协议》
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年11月15日
