烟台园城黄金股份有限公司
(上接121版)
山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司实际控制人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。
4、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）罗润商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的连带责任保证担保。
（2）昌赛商贸为公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的连带责任保证担保。
5、公司及全资子公司为其自身融资提供保证金质押担保：
（1）公司向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币4500万元的保证金质押担保。
（2）罗润商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币5500万元的保证金质押担保。
（3）昌赛商贸向烟台银行申请综合授信额度提供不超过人民币2000万元的保证金质押担保。
本次拟担保总额为2.4亿元，占公司2021年度经审计净资产的411.32%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司临时股东大会审议，批准后实施。
三、被担保人基本情况
（1）烟台园城黄金股份有限公司
公司成立于1994年6月17日，注册资本22422.682200万元；
注册地址为烟台市芝罘区南大街261号；
法人代表：徐成义。
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计主要财务数据：总资产1.43亿元，净资产5834.8万元；营业收入2.25亿元；净利润297.48万元 。
（2）烟台罗润商贸有限公司
罗润商贸成立于2018年10月24日，注册资本2000万元；
注册地址为：山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；
法人代表：徐成义。
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；木材加工；建筑材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计主要财务数据：总资产1192.5万元，净资产271.29万元；营业收入21,542.03万元；净利润255.05万元 。
（3）烟台昌赛商贸有限公司
成立于2019年08月27日，注册资本100万元；
注册地址为山东省烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号；
法人代表：徐成义。经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；木材销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，经审计主要财务数据：总资产214.98万元，净资产10.9万元；营业收入626.15万元；净利润11.13万元 。
四、提供担保的第三方的基本情况
海阳市天创置业有限公司成立于2004年09月03日,注册资本4500万元，注册地址为山东省海阳市区海东路18号，法定代表人：曲剑波，经营范围：房地产开发、销售；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售建筑材料、装璜材料、钢材、五金交电、金属材料(不含贵重金属)；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），股权结构为烟台惠亿投资有限公司持股100%。
山东天创集团有限公司烟台名人大酒店，成立于2007年01月31日，营业场所：牟平区大窑镇蛤堆后村,负责人：徐诚东，经营范围：销售隶属公司开发的房地产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为山东天创集团有限公司的分公司，山东天创集团有限公司为公司实际人徐诚东先生控制的企业，为公司的关联方。
山东天创集团有限公司，成立于2004年5月31日，法定代表人：徐诚东，注册资本16180万元，经营范围：自有房屋租赁；物业管理；塑钢门窗、铝合金门窗加工、销售、安装；批发、零售：建筑材料、装潢材料、钢材、五金产品、金属材料、闭杯闪点大于61℃的燃料油、金属矿产品、铜材、铝材、锌材、通用设备、电子产品、橡胶制品，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,股权结构为徐诚东先生持股51%，烟台惠亿投资有限公司持股49%。
五、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度及拟接受第三方担保的额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
六、公司对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期担保情况。
七、董事会意见
1、为及时有效解决公司及子公司业务发展对资金的需求，同意公司及子公司向银行申请不超过2.4元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过2.4亿元的担保，因公司自身抵押物不足，同意接受第三方海阳市天创置业有限公司、山东天创集团有限公司烟台名人大酒店为公司子公司向烟台银行申请综合授信提供总额为0.75亿元的无偿抵押担保。
2、公司及子公司业务发展稳健，资信状况良好，担保风险可控。本次公司及子公司申请银行综合授信及提供担保并接受第三方提供担保的事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意本次担保事项。
七、独立董事意见
公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的事项，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，接受第三方提供抵押担保为无偿方式、不存在利益输送，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第十三届董事会第十七次会议决议
2、公司第十三届监事会第九次会议决议
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年11月16日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2022-094
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月1日 14 点 30分
召开地点：园城黄金会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月1日
至2022年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年11 月15日召开的第十三届董事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：徐诚东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有 关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委 托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记时间：2022 年11月 30日（上午 9:30－11:30 下午 1:30－4:00）。
（三）登记地点：烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼董事会办公室
六、其他事项
会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
公司地址：烟台市芝罘区南大街 261 号园城大厦 8 楼。
邮编 264000 联系电话：0535-6636299
传真：0535-6636299
联 系 人：崔翠平
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年11月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
展部 证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2022-092
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月10日以口头结合通讯的方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长徐成义先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐成义先生回避表决。
本议案尚需经过2022年第二次临时股东大会审议通过。
（二）、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会》的议案
董事会提请于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-094）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2022年11月16日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2022-093
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届监事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第九次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月10日以口头结合通讯的方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会董事3名。会议由公司监事会主席孟小花女士主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经过2022年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会
2022年11月16日
