甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2022-032
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由张玉福先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王澍颖、童子骞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年11月16日
● 上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2022-031
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告日，中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为180,809,381股，占公司总股本的51%。此次股份被轮候冻结后，中国能源所持公司股份累计被轮候冻结的数量为180,809,381股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为51%。
近日，公司收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》[2022司冻1110-2号]、上海市浦东新区人民法院《协助执行通知书》【(2022）沪0115执27311号】，获悉公司股东中国能源所持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、本次股份被冻结基本情况
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二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，中国能源累计被冻结股份情况如下：
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三、 其他说明
1．中国能源近期司法冻结情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关冻结公告（公告编号：2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-042号、2020-048号、2020-061号、2020-065号、2020-070号、2020-072号、2021-017号、2021-020号、2021-027号、2021-030号、2021-031号、2021-034号、2021-037号、2022-002号、2022-017号、2022-018号、2022-022号、2022-030号）。
2．中国能源不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3．本公司与中国能源在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性，本次中国能源股份被司法轮候冻结事项不会对本公司的正常经营产生影响。
4．2020年8月28日，中国能源工程集团有限公司将其持有蓝科高新180,809,381股股份（占公司股份总数的51%）对应的表决权等权利委托给中国浦发机械工业股份有限公司行使,此次表决权委托事项完成后，中国浦发机械工业股份有限公司成为公司控股股东，中国机械工业集团有限公司仍为上市公司实际控制人，未导致公司实际控制人发生变化。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规，要求各方及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年11月16日
