高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-066

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年12月1日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年12月1日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月1日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2022年11月25日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2022年11月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室。

二、会议审议事项

■

说明：

1）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

2）以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容详见公司在2022年11月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2022年11月28日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第四届董事会第二十七次会议决议；

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月1日上午9:15，结束时间为2022年12月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月1日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2）单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2022年12月1日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2022年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-065

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事、

选举董事长、变更董事会专门委员会

成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了补选第四届董事会董事、选举董事长以及变更董事会专门委员会成员等事项。现将具体情况公告如下：

一、董事长辞职情况

高斯贝尔科技股份有限公司董事会于近日收到邵红刚先生递交的书面辞职报告，邵红刚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人等相关职务。邵红刚先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邵红刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，邵红刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵红刚先生未持有公司股票。

邵红刚先生担任公司董事长及代行董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、信息披露、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献，忠实地履行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对邵红刚先生的辛勤工作及杰出贡献表示高度的肯定和衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于2022年11月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名牟兴建先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

三、选举公司董事长情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，拟推选孙华山先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为孙华山先生。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长孙华山先生代行董事会秘书职责。

四、变更董事会专门委员会成员情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会提名孙华山先生为第四届董事会战略委员会委员且担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日

附件：

1、牟兴建先生简历

牟兴建，男， 1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年9月至1996年6月，于山东省信息工程学校会计财会电算化专业学习；1996年6月至2001年1月，担任农业银行寒亭支行益新街储蓄所主任（期间：1995年8月至1997年8月在山东省经济管理干部学院财务管理专业在职学习）；2001年1月至2001年3月，担任潍坊市寒亭区郭家官庄镇科员；2001年3月至2007年5月，担任潍坊市寒亭区开元街道党政办副主任、党工委秘书（期间：2002年9月至2004年12月在山东省委党校法律专业在职学习）；2007年5月至2013年4月，担任潍坊市寒亭区新闻中心科员； 2013年4月至2016年7月，担任潍坊市寒亭区网络管理办公室副主任；2016年7月至2021年5月，担任潍坊市寒亭区文联主席；2021年5月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记。

截至本公告日，牟兴建先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、孙华山先生简历

孙华山，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016月，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年2月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021年4月至今担任公司第四届董事会董事。

截至本公告日，孙华山先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-064

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四届董事会第二十七次会议于2022年11月15日下午14:30公司第一会议室以通讯的形式召开。会议通知已于2022年11月15日通过专人送达、邮件等方式发出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事8人，缺席1人（邵红刚先生因个人原因缺席本次会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免第四届董事第二十七次会议通知时限的议案》

因公司董事长邵红刚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人等相关职务，由于事发突然，公司紧急召开董事会，特申请豁免本次会议通知时限。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

同意牟兴建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及补选董事、选举董事长、变更董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2022-065）。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，公司董事会推荐选举孙华山先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，董事长应当代行董事会秘书职责，因此，自本次董事会审议通过之日起，由孙华山先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

孙华山先生联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会提名孙华山先生为第四届董事会战略委员会委员并担任召集人。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月1日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2022年11月25日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日