科兴生物制药股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-059

科兴生物制药股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理施炜瑾女士的书面辞职报告，施炜瑾女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，施炜瑾女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，施炜瑾女士未持有公司股份。施炜瑾女士作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属第二类限制性股票80,000股，按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

施炜瑾女士所负责的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

施炜瑾女士担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对施炜瑾女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2022-058

科兴生物制药股份有限公司

关于召开2022年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年11月25日(星期五) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年11月18日(星期五) 至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kexing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月25日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年11月25日 上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：赵彦轻先生

董事会秘书、财务总监：王小琴女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月25日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月18日(星期五) 至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xxxxx向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0755-86967773

邮箱：ir@kexing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

2022年11月16日