福达合金材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
2022-11-17
来源：上海证券报
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-059
福达合金材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年11月16日召开第六届董事会第四十二次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》
为顺利实施本次重大资产重组，公司董事会同意公司与锦江集团及其一致行动人签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》，约定《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》自《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》签署之日终止，有关利润补偿期间条款、承诺净利润数条款、实际净利润数及其与承诺净利润数差异条款以及补偿数额的计算条款仍按《盈利预测补偿协议》及《补充协议》的约定条款执行。
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
2022年11月17日
