南宁糖业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-081

南宁糖业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2022年11月18日（星期五）15:00开始。

②网络投票时间：2022年11月18日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长罗应平先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份217,270,878股，占上市公司总股份的54.2743％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占上市公司总股份的53.2094％。

通过网络投票的股东22人，代表股份4,263,197股，占上市公司总股份的1.0649％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份4,263,197股，占上市公司总股份的1.0649％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东22人，代表股份4,263,197股，占上市公司总股份的1.0649％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

（1）公司在任董事9人，出席8人，王彦沣女士因公务原因未能出席本次会议；

（2）公司在任监事5人，出席5人；

（3）公司董事会秘书出席了会议；

（4）见证律师出席了会议；

（5）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2、提案的审议和表决情况

提案1.00 关于公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的议案

总表决情况：

同意217,228,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,220,597股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0008％；反对42,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该提案获得表决通过。

提案2.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意217,172,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,165,197股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7013％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该提案获得表决通过。

提案3.00 关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案

总表决情况：

同意217,162,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对98,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

中小股东总表决情况：

同意4,154,697股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4550％；反对98,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3105％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2346％。

该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：梁定君、刘卓昀

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022年11月19日