华东医药股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-078

华东医药股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议的通知于2022年11月15日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2022年11月18日（星期五）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年11月18日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-079

华东医药股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司注册资本由1,749,809,548元增加至1,753,995,348元，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，决定对《公司章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。

具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

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本次《公司章程》仅作上述《〈公司章程〉修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次修订后的《公司章程》无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过后施行。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年11月18日