华东医药股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2022-078
华东医药股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议的通知于2022年11月15日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于2022年11月18日(星期五)在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:
审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-079)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年11月18日
证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2022-079
华东医药股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成,公司注册资本由1,749,809,548元增加至1,753,995,348元,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,决定对《公司章程》中涉及注册资本相关条款进行修订。
具体修订内容如下:
《公司章程》修订对照表
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本次《公司章程》仅作上述《〈公司章程〉修订对照表》所述修订,其他内容保持不变。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次修订后的《公司章程》无需提交公司股东大会审议,董事会审议通过后施行。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年11月18日