2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-093

2022年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2022年11月21日（星期一）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室

5.主持人：公司董事长陈国庆先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人14人，代表公司股份85,219,091股，占公司总股份801,929,568股的10.6268%。出席本次股东大会的中小股东共12人，代表公司股份599,800股，占公司总股份的0.0748%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司股份84,819,291股，占公司总股份的10.5769%；通过网络投票的股东11人，代表公司股份399,800股，占公司总股份的0.0499%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议2项议案，均采取普通决议方式审议。按照会议议程，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以85,056,491票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8092％，162,600票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意85,056,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8092%；反对162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1908%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意437,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.8910%；反对162,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.以85,062,491票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162％，156,600票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

总表决情况：

同意85,062,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162%；反对156,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意443,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8913%；反对156,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；

2.北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日