多氟多新材料股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-109

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2022年11月10日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年11月20日上午9：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的议案》。

《关于拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

3、审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-110

多氟多新材料股份有限公司

第六届监事会第四十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次会议于2022年11月20日上午10:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年11月10日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。

经审议，我们认为：本次多氟多阳福新材料有限公司向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。

《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》。

经审议，我们认为：本次氟基建设承建多氟多阳福新材料有限公司年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第四十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2022年11月22日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2022-111

多氟多新材料股份有限公司

关于拟以公开摘牌方式

受让白银中天化工有限责任公司

27.00%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或“公司”）于2022年11月20日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《公司拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

白银中天化工有限责任公司（下称"白银中天"）系公司控股子公司，注册资本20,000万元人民币，公司持有白银中天73.00%股权，中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”）持有白银中天27.00%股权。

公司将通过北京产权交易所公开摘牌方式受让中国宝原所持白银中天27.00%的股权，受让底价为人民币13483.00万元。目前公司尚未签署产权交易合同。

（二）交易审议情况

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《公司拟以公开摘牌方式受让白银中天化工有限责任公司27.00%股权的议案》。经审议，董事会同意公司以公开摘牌方式受让中国宝原所持白银中天27.00%股权，交易底价为人民币13483.00万元，同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方的基本情况

公司名称：中国宝原投资有限公司

统一社会信用代码：9111000010000720XH

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区南礼士路3A号

法定代表人：孟琰彬

注册资本：75,725.53万元人民币

成立日期：1988年01月20日

营业期限：2016-12-08至无固定期限

经营范围：资产管理；投资、投资管理、投资咨询；仪器仪表、节能环保产品、核工业产品、核技术应用研发、设计、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；核产业的配套服务；物业经营管理；出租办公用房、出租商业用房；销售医疗器械、仪器仪表、核电成套设备、核仪器设备、机电产品、木材、建材、五金工具、化工原料、计算机及配件；工程承揽；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构:

■

中国宝原不属于失信被执行人,公司与中国宝原不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：白银中天化工有限责任公司

统一社会信用代码：9162040071273685XP

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省白银市靖远县东大街850号

法定代表人：田年益

注册资本：20,000万人民币

成立日期：2000年01月03日

营业期限：2005年01月03日至无固定期限

经营范围：危险化学品经营（仅限硫酸的批发）；危险化学品生产（仅限氟化氢（无水）、氟硅酸、氟硅酸钠、有水氢氟酸、氟化锂的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

股权结构:

■

（二）主要财务数据：

■

注：（1）上述财务数据情况，2021年度已经审计，截至2022年2月28日资产、负债及净资产已经专项审计，2022年1-9月未经审计。

天健会计师事务所对白银中天财务报表，包括2021年12月31日、2022年2月28日的资产负债表，2021年度、2022年度1一2月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了《白银中天化工有限责任公司审计报告》（天健京审（2022）第4400号）。

（三）标的股权评估、定价情况

1、标的股权评估情况

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司对白银中天进行的资产评估，以2021年12月31日为基准日，出具的《中国宝原投资有限公司拟转让股权涉及的白银中天化工有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第010284号）评估报告，评估结论：白银中天评估基准日总资产账面价值为84,172.61万元，评估价值为87,173.07万元，评估增值额为3,000.46万元，评估增值率为3.56%；总负债账面价值为37,382.22万元，评估价值为37,238.48万元，评估减值额为143.74万元，评估减值率为0.38%；股东全部权益账面价值为46,790.38万元，股东全部权益评估价值为49,934.59万元，评估增值额为3,144.21万元，评估增值率为6.72%。

2、标的股权定价原则及依据

白银中天27.00%股权的转让底价参照北京国融兴华资产评估有限责任公司对白银中天的评估价值确定。白银中天股东全部权益评估值为49,934.59万元，27.00%股权对应的评估值为13,482.34万元。公司受让白银中天27.00%的股权对应的评估值为13,483.00万元。

（四）权属状况说明

中国宝原持有的白银中天股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该持有的股权亦不存在重大争议及查封、冻结等措施。按照国家法律法规等相关规定，公司依法对中国宝原所持有白银中天27.00%的股权进行公开摘牌。

四、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

五、交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次股权转让生效完成后，公司将持有白银中天100%股权。本次受让控股子公司股权，有利于公司进一步优化业务结构，符合公司长期发展战略。未来白银中天如因经营管理、市场竞争、业务发展不及预期等原因导致业务发展没有实现预期目标，可能存在因其未来业绩波动给公司带来一定投资损失的风险。

针对以上风险的防控措施：本次投资完成后，白银中天成为公司全资子公司，公司将与白银中天协同发展，通过发挥各自的业务优势，促进双方业务拓展，加快公司主营业务的发展。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第四十五次会议决议；

（二）《中国宝原投资有限公司拟转让股权涉及的白银中天化工有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2022]第010284号）；

（三）《白银中天化工有限责任公司审计报告》（天健京审（2022）第4400号）。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-112

多氟多新材料股份有限公司

关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月20日召开第六届董事会四十五次会议，审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。公司子公司多氟多阳福新材料有限公司（以下简称“阳福新材料”）与焦作市合鑫机械有限公司（以下简称“焦作合鑫”）签订了《设备购销合同》，阳福新材料拟向焦作合鑫采购结晶器等设备，交易总金额为126,740,000元（含税）。

由于公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有焦作合鑫51.61%股权，从而焦作合鑫与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：焦作市合鑫机械有限公司

2、统一社会信用代码：91410825775123807T

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：王大可

5、注册资本：3,100万元人民币

6、成立日期：2005年5月27日

7、住所：温县武德镇大善台村

8、经营范围：制造销售:机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装(以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）***

9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股51.61%，王大可持股45.16%，岳明理持股3.23%，焦作多氟多实业集团有限公司为实际控制人。

10、主要财务数据：

截至2021年12月31日，总资产为 17934.14万元，净资产为 4684.65万元；2021年度营业收入为 31520 万元，净利润为2037.87万元。（数据未经审计）

11、经查询，截至本公告披露日，焦作合鑫不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为阳福新材料采购焦作合鑫的设备，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。

四、协议的主要内容：

买受人：多氟多阳福新材料有限公司（以下简称甲方）

出卖人: 焦作市合鑫机械有限公司(以下简称乙方)

1、合同标的：结晶器、干燥器。

2、采购金额：本次设备采购金额为人民币126,740,000元。总价款包括但不限于设备费（设计费、材料费、制造费等）、指导安装调试费、运输费、维修费、培训费用等。

3、付款方式：现汇付款。

4、到货时间、地点、运输方式、风险承担：

1）到货时间：2023年6月8日前到货。

2）到货地点：山西省阳泉经济技术开发区庙堰新材料产业园。

3）运输方式：汽车运输。

4）风险承担：产品毁损、灭失风险自乙方完成交付后转移至甲方。

5、验收：

1）验收时间：最终验收应当在乙方安装调试后进行，但最终验收时间至迟不得晚于乙方的交付时间；否则视为乙方逾期交付；

2）验收标准：包含但不限于图纸、设计图纸、材质证明、设备使用说明书、设备合格证、安装调试检测报告等相关资料进行验收。

6、解决争议方式：合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易资金来源主要为子公司的自有资金,本次交易是为了满足阳福新材料项目建设的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

六、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，年初至2022年9月30日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司发生各类关联交易金额139,628.90万元（不含税）。

七、相关意见

1、独立董事意见

1）事前认可意见：

本次阳福新材料向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

2）独立意见：

阳福新材料本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次关联交易事项。

2、监事会意见

阳福新材料本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，多氟多向关联方采购设备暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。

本次关联交易的信息披露合规；本次关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对多氟多本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、第六届监事会第四十二次会议决议；

3、《设备购销合同》；

4、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

5、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易及子公司向关联方采购设备暨关联交易的核查意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-113

多氟多新材料股份有限公司

关于子公司和关联方签订《建设工程施工合同》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2022年11月20日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》，同意公司子公司多氟多阳福新材料有限公司（以下简称“多氟多阳福”）与河南省氟基建设工程有限公司（以下简称“氟基建设”）签订《建设工程施工合同》，氟基建设拟承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程，合同总金额65,000,000元（含税价）。

由于公司董事长李世江先生为公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有氟基建设90.03%股权，为氟基建设的控股股东，从而氟基建设与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：河南省氟基建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91410100MA482CH54G

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：李凌云

5、注册资本：7,020万元人民币

6、成立日期：2020年03月11日

7、住所：河南省焦作市中站区新园路培训中心楼

8、经营范围：房屋建筑工程;土石方工程;铁路工程;园林绿化工程;钢结构工程;水利水电工程;市政工程;建筑装饰装修工程;消防设施工程;管道工程;防水防腐保温工程;地基与基础工程;公路路面工程;道路普通货物运输;建筑劳务分包。

9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股90.03%，尚钟声4.99%，张辉3.56%，王瑞忠1.42%。焦作多氟多实业集团有限公司为控股股东。

10、主要财务数据：

截至2022年10月31日，总资产为 10,566.85万元，净资产为6,246.14万元；2022年1月份到10月份营业收入为16,377.36万元，净利润为1,160.33万元。（数据未经审计）

11、经查询，截至本公告披露日，氟基建设不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。

四、协议的主要内容

发包方：多氟多阳福新材料有限公司

承包方：河南省氟基建设工程有限公司

1、工程名称：多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房。

2、工程内容：土建工程。

3、工程地点：多氟多阳福庙堰园区。

4、合同工期：2023年7月5日竣工。

5、合同价款：65,000,000元（含9%增值税）,付款方式为承兑或电汇。

6、资金来源：自筹。

7、工程竣工验收日以完成合同约定的全部内容且已合格，承包人已经予验，组织最终验收为工程竣工日，验收由发包方、监理方、施工方参加，按统一验评标准为依据。

8、合同双方约定签字盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易资金来源主要为子公司自有资金,本次交易是为了满足多氟多阳福新材料有限公司项目建设的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

六、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，年初至2022年9月30日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司发生各类关联交易金额139,628.90万元（不含税）。

七、相关意见

1、独立董事意见

1）事前认可意见：

本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

2）独立意见：

本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次关联交易事项。

2、监事会意见

本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，多氟多子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。

本次关联交易的信息披露合规；本次关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对多氟多本次子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第四十五次会议决议；

2、第六届监事会第四十二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易及子公司向关联方采购设备暨关联交易的核查意见；

5、《建设工程施工合同》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-114

多氟多新材料股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年7月6日召开第六届董事会第三十九次会议，于2022年7月25日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司注册资本由766,087,589元变更为766,023,589元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

近日，公司办理完毕工商变更登记手续，并取得焦作市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下：

统一社会信用代码：91410800719115730E

名 称：多氟多新材料股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市）

住 所：焦作市中站区焦克路

法定代表人：李云峰

注册资本：766,023,589元

经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得生产经营；应经审批的，未获审批前不得生产经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月22日