维信诺科技股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告

2022-11-22 来源：上海证券报

证券代码：002387 证券简称：维信诺公告编号：2022-117

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2022年第七次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月21日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2022年11月21日（星期一）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2022年11月21日上午9：15至2022年11月21日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2022年11月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计12人，代表股份566,033,341股，占上市公司有表决权股份总数的40.9223％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.8960％。通过网络投票的股东10人，代表股份138,683,244股，占上市公司有表决权股份总数的10.0263％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份6,952,706股，占上市公司有表决权股份总数的0.5027％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份6,952,706股，占上市公司有表决权股份总数的0.5027％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君合律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》注1（该议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。）

总表决情况：

同意565,583,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9205％；反对450,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,502,706股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.5277％；反对450,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.4723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。