重庆钢铁股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-035
重庆钢铁股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年11月21日以书面方式召开，会议通知已于2022年11月16日发出。本次会议由宋德安副董事长召集，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于2022年固定资产投资项目计划调整的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举谢志雄先生为董事长的议案
董事会选举谢志雄先生任公司董事长，任期同第九届董事会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘孟文旺先生任总裁的议案
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案
补选孟文旺先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）关于调整董事会战略委员会成员的议案
董事会战略委员会成员调整为：谢志雄、宋德安、赖晓敏、孟文旺（候选董事）、邹安、周平，谢志雄任战略委员会主席。
其中孟文旺先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事会董事后生效。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年11月22日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-036
重庆钢铁股份有限公司
关于选举董事长、补选董事及
聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年11月21日以书面方式召开，审议并表决通过《关于选举谢志雄先生为董事长的议案》《关于聘孟文旺先生任总裁的议案》《关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案》等事项。
公司董事会选举谢志雄先生为公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会；聘孟文旺先生任公司总裁；补选孟文旺先生为第九届董事会董事，任期同第九届董事会，该事项需提交公司股东大会审议。谢志雄先生和孟文旺先生简历如下：
谢志雄先生，1972年4月生，高级工程师，现任公司董事、党委书记。谢先生历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、技术研究中心主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记；公司总裁、党委副书记。谢先生1993年毕业于中南工业大学金属材料工程专业。
谢志雄先生未持有公司股票，与公司5%以上股东及其一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。
孟文旺先生，1973年10月生，高级工程师，现任公司党委副书记。孟先生曾任宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股份厚板部副部长兼生产技术室主任、党支部书记；宝钢股份厚板厂党委书记、厂长，宝钢股份厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席，高级副总裁。孟先生1996年毕业于重庆大学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006年获得东北大学工商管理硕士学位。
孟文旺先生未持有公司股票，与公司5%以上股东及其一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年11月22日
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2022-037
重庆钢铁股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月15日 14点30分
召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月15日
至2022年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议并表决通过，详见公司于2022年11月22日刊载在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《第九届董事会第十九次会议决议公告》《关于选举董事长、补选董事及聘任总裁的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件1）。
(二) 登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼218室。
(三) 登记时间：2022年12月12日上午9:00－11:00，下午14:30－16:30。
(四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、其他事项
(一) 联系方式
联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼218室
邮政编码：401258
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68983482
传真：023-68873189
(二) 其他
会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年11月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第九届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
