广东柏堡龙股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-073
广东柏堡龙股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年11月16日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
详细内容请见2022年11月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日
证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-074
广东柏堡龙股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
鉴于卢俊先生辞去公司独立董事职务，辞职后卢俊先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，卢俊先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名、审核，同意提名齐云芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。齐云芳女士当选后将接任卢俊先生原担任的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。（齐云芳女士简历详见附件）
独立董事候选人齐云芳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次补选独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日
附件：《齐云芳女士个人简历》
齐云芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生。本科学历，高级会计师。曾任河北省医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。
截止目前，齐云芳女士未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-076
广东柏堡龙股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东柏堡龙股份有限公司2022年三季报的问询函》（公司部三季报问询函〔2022〕第6号）（以下简称“《问询函》”）。要求公司在2022年11月22日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。
收到《问询函》后，公司立即组织相关工作人员对问询函所涉问题进行逐项落实。鉴于回复内容尚待完善，相关内容需取得中介机构意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期至2022年12月2日披露回复内容。公司对延期回复《问询函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年11月21日
证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-075
广东柏堡龙股份有限公司
关于召开2022年第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议日期与时间：2022年12月7日（星期三）下午14：00。
（2）网络投票日期与时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年12月7日9：15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年12月1日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
二、会议审议事项
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
■
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
本次会议审议的全部议案具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2022年12月5日（8:30－11:30，14:30－17:00）
2、登记地点：广东柏堡龙股份有限公司证券部
3、会议联系方式
公司地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部
邮政编码：515300
联系人：刘志伟
电话：0663-2769999
传真：0663-2678887
E-mail：bobaolon@163.com
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
5、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年12月5日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1、鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据疫情防控相关政策和要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”及“符合防控规定的核酸阴性证明”。
3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
2022年11月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362776；投票简称：柏龙投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月7日（星期三）的交易时间，即2022年12月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月7日9：15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东柏堡龙股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
