鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2022-64
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月21日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》
1.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年11月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
