沈阳机床股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易额度的
公告
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2022-79
沈阳机床股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（以下简称“齐二机床”）需要，公司向齐二机床销售1条桁架桥壳加工自动化单元设备，预计交易金额为2,158万元。
1.董事会审议情况：公司第九届董事会第三十三次会议于2022年11月23日召开，会议审议并通过了公司《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。
3.本次交易不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
■
（二）关联人主要财务数据
单位：万元
■
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况正常，具有可持续经营能力和履约能力。
三、关联交易定价政策及依据
公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联销售为根据关联方生产经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、关联交易履行的审批程序
2022年11月23日公司召开第九届董事会三十三次会议、第九届监事会十七次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。
（一）董事会意见
公司九届三十三次董事会审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》，同意公司向齐二机床销售1条桁架桥壳加工自动化单元设备，预计交易金额为2,158万元。。
（二）监事会意见
公司第九届监事会十七次会议作出决议，认为新增 2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，不存在损害中小投资者的利益。
（三）独立董事事前认可及独立意见
事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司根据业务开展情况对2022年日常经营关联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。
（四）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：沈机股份关于新增2022年度日常关联交易额度事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事进行了事前认可并已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审核程序，有利于满足公司的日常经营需求，本保荐机构对上述新增关联交易额度事项无异议。
六、备查文件
沈阳机床股份有限公司九届三十三次董事会决议。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十三日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2022-76
沈阳机床股份有限公司
二〇二二年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2022年11月23日（星期三）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月23日9:15至2022年11月23日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B座822 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长安丰收
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二二年第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份1,054,579,881股，占公司总股本的51.08%。其中通过网络投票参与的股东共10名，占上市公司总股份的8.1766％。本次股东大会审议的议案，因议案3、4涉及关联交易，按照监管规则，中国通用技术（集团）控股有限责任公司对议案回避表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1.《关于补选付月朋为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意1,054,486,381股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.99%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意43,695,483股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.79%。
2.《关于补选哈刚为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意1,054,486,381股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.99%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意43,695,483股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.79%。
3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
表决结果：同意168,733,378股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意43,695,483股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.79%。
4.《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
表决结果：同意168,733,378股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意43,695,483股，反对93,500股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.79%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、赵程涛律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2022年11月8日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届32次董事会和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十三日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-77
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2022年11月17日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2022年11月23日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
调整后各专门委员会名单如下：
（一）战略与投资委员会
主任委员：安丰收
委 员：吴春宇 张旭 付月朋
（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱
委 员：王英明 吴春宇
（三）提名委员会
主任委员：王英明
委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：哈 刚
委 员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋
（五）预算管理委员会
主任委员：吴春宇
委 员：张旭 付月朋
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
2.审议通过《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见同日发布的2022-79公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十三日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-78
沈阳机床股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十七次会议的通知于2022年11月17日以电子邮件的方式传达至各位监事。
2.本次监事会于2022年11月23日以现场结合视频的形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。
4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议了新增2022年度日常关联交易议案，并提出如下审核意见：
监事会认为，新增 2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，不存在损害中小投资者的利益。
本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十三日
