安信信托股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2022-090
安信信托股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安信信托股份有限公司第九届董事会第三次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席表决董事8名，实际出席表决董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次重大资产出售股东大会决议有效期即将届满，为保证本次重大资产出售工作的延续性和有效性，确保本次重大资产出售后续工作的顺利推进，同意将公司重大资产出售股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次重大资产出售方案的其他事项保持不变。具体内容详见专项公告《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的公告》（编号：临2022-092）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》
鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜的有效期即将届满，为保证本次重大资产出售及非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次重大资产出售及非公开发行后续工作计划顺利推进，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司董事长及其授权人士，全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜，授权有效期自届满之日起延长12个月。除延长授权期限、变更董事会转授权人士外，本次股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。具体内容详见专项公告《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的公告》（编号：临2022-092）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王他竽、屠旋旋回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司增设党群工作部的议案》
同意增设职能部门“党群工作部”。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司增设消费者权益保护部的议案》
同意增设职能部门“消费者权益保护部”。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年12月9日召开公司2022年第三次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2022-093）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二二年十一月二十四日
证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2022-091
安信信托股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年11月23日以通讯方式召开。公司3名监事全部参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次重大资产出售股东大会决议有效期即将届满，为保证本次重大资产出售工作的延续性和有效性，确保本次重大资产出售后续工作的顺利推进，同意将公司重大资产出售股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次重大资产出售方案的其他事项保持不变。具体内容详见专项公告《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的公告》（编号：临2022-092）。
监事会认为延长重大资产出售股东大会决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年12月9日召开公司2022年第三次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2022-093）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二二年十一月二十四日
证券代码：600816 证券简称：ST安信 编号：临2022-092
安信信托股份有限公司
关于延长公司重大资产出售股东大会
决议有效期、重大资产出售及非公开
发行股票事宜相关授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次重大资产出售及非公开发行股票审议情况
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开第八届董事会第十次会议、2021年11月15日召开第八届董事会第十四次会议、2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜的议案》等与重大资产出售及非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，本次重大资产出售股东大会决议有效期、本次重大资产出售及本次非公开发行股票事宜相关授权期限为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为保证本次重大资产出售及非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保重大资产出售及非公开发行股票后续工作的顺利推进，公司于2022年11月23日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》，同意将公司重大资产出售股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次重大资产出售方案的其他事项保持不变；同意提请股东大会授权董事会，并董事会转授权公司董事长及其授权人士，全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜，授权有效期自届满之日起延长12个月。除延长授权期限、变更董事会转授权人士外，本次重大资产出售及非公开发行股票有关授权事宜的其他事项保持不变。
《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司本次延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于保障公司重大资产出售及非公开发行股票后续工作顺利开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
2.独立董事独立意见
公司本次延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合本次重大资产出售及非公开发行股票的实际情况，有利于保障公司重大资产出售及非公开发行股票后续工作顺利开展。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二〇二二年十一月二十四日
证券代码：600816 证券简称：ST安信 公告编号：2022-093
安信信托股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 参会股东须遵守疫情防控的规定和要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有72小时内核酸检测阴性证明。具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月9日 14 点 00分
召开地点：中谷小南国花园酒店，地址：上海市杨浦区佳木斯路 777 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月9日
至2022年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，上述议案1已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2022年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：议案1关联股东中国银行股份有限公司回避表决；议案2关联股东中国银行股份有限公司、上海砥安投资管理有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、2022年9月1日公司披露了《关于收到上海银保监局〈审慎监管强制措施决定书〉的公告》，上海银保监局对公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）采取审慎监管强制措施，限制国之杰参与安信信托经营管理的相关权利，包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等（详见公告编号：临2022-055）。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记时间：2022年12月5日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3. 联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315
传真号码：021-52383305
4. 登记邮箱：600816@ANXINTRUST.COM
5．登记方式：
（1）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书（格式见附件），参会时需携带上述文件（除股东本人身份证件外）的原件；
（2）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、授权委托书（格式见附件）、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件，参会时需携带上述文件（除法人营业执照外）的原件。
六、其他事项
1.为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。
2.参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。
3.公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、72小时核酸检测阴性证明、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的上海市防疫要求，确保顺利参会。
4.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会
2022年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
