永安期货股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-061

永安期货股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月23日

(二)股东大会召开的地点：绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

■

4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、杨磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-062

永安期货股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月23日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，经半数以上董事共同推举，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议提前5日通知的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举葛国栋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

选举了董事会各专门委员会委员，委员任期与其董事任期一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任黄志明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任黄峥嵘先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任马志伟先生、杨敏女士为公司副总经理，聘任吕仙英女士为公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司对独立董事的津贴进行调整，执行标准拟定为每人15万元/年（税前）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《永安期货股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于在担保额度内增加被担保对象的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于在担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2022-064）。

（十二）审议通过《关于授权黄志明先生为公司反洗钱高管的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月23日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-063

永安期货股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1.董事长：葛国栋

2.董事会成员：非独立董事葛国栋、黄志明、申建新、王正甲、麻亚峻、张天林、王舒以及独立董事汪滔、冯晓、朱燕建、李小文

3.董事会各专门委员会名单如下：

董事会战略发展委员会：葛国栋、黄志明、王正甲、汪滔、王舒，其中葛国栋为主任委员

董事会审计委员会：冯晓、朱燕建、李小文，其中冯晓为主任委员

董事会提名与薪酬考核委员会：朱燕建、李小文、王正甲，其中朱燕建为主任委员

董事会风险控制委员会：汪滔、冯晓、申建新、麻亚峻、张天林，其中汪滔为主任委员

二、第四届监事会组成情况

1.监事会主席：韩伟锋

2.监事会成员：非职工代表监事韩伟锋、马笑渊、钱焕军、胡海涛及职工代表监事吴晓峰、史品

三、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会同意聘任黄志明为公司总经理，聘任黄峥嵘为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任马志伟、杨敏为公司副总经理，聘任吕仙英为公司首席风险官，上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员作为公司聘任的高级管理人员，具备相应的任职资格条件，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司此次聘任高级管理人员事项。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，侯兴钏不再担任公司非独立董事，李义超、黄平、黄德春不再担任公司独立董事。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月23日

附件：

高级管理人员简历

黄志明，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任浙江省财务开发公司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负责人、金融管理部总经理，浙商银行股份有限公司非执行董事，永安期货股份有限公司董事，浙江省农都农产品有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省产业基金有限公司监事长，浙江省担保集团有限公司执行监事，浙江华财实业发展有限责任公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现任永安期货股份有限公司党委副书记、董事、总经理，浙江永安资本管理有限公司董事长，新永安国际金融控股有限公司董事长。

黄峥嵘，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，星展银行（中国）有限公司上海分行计划财务部助理副总裁，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼计划财务总部经理，永安国富资产管理有限公司董事。

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任永安期货股份有限公司计划财务总部员工、余杭营业部经理、财富管理服务中心经理、杭州分公司总经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、副总经理兼机构管理总部经理。

杨敏，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江新业楼宇服务有限公司综合部高级文秘，永安期货股份有限公司市场营销总部员工、主管、副经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、副总经理兼衍生品发展总部经理及财富管理服务中心经理，永安国富资产管理有限公司董事。

吕仙英，女，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理，广发期货有限公司杭州营业部总经理，浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理、永安期货股份有限公司总经理助理兼机构管理总部经理。现任永安期货股份有限公司首席风险官。

上述人员未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-064

永安期货股份有限公司

关于在担保额度内增加被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称“永安国油”）、上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称“永安瑞萌”）、永安（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“永安新加坡”）和香港永安商贸有限公司（以下简称“永安商贸”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：截至本公告披露日，浙江中邦实业发展有限公司（简称“中邦公司”）已实际提供对外担保总额共计41.96亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2022年3月20日召开第三届董事会第二十次会议，并于2022年4月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》，同意全资子公司中邦公司增加对永安资本的担保额度70亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过70亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效。截至本公告披露日，中邦公司已新增对外担保金额24.50亿元，剩余45.50亿元担保额度还未使用，对外担保余额41.96亿元，未超过每日担保余额上限。该等担保均为中邦公司对永安资本提供的担保。

中邦公司拟在上述担保额度和授权有效期内增加永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象，担保额度整体使用，不对单家被担保对象设限。

■

2022年11月23日公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于在担保额度内增加被担保对象的的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）浙江永安资本管理有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区教工路199号5楼511室

法定代表人：杨传博

成立时间：2013年5月8日

注册资本：210,000.00万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

（二）上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：上海永安瑞萌商贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-878C室

法定代表人：曹先珂

成立时间：2014年6月30日

注册资本：20,000.00万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；办公用品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；林产品采集；合成材料销售；棉花收购；金属矿石销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；木材销售；汽车零配件批发；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

（三）浙江永安国油能源有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安国油能源有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）海洋产业集聚区大成四路86号舟山港综合保税区公共仓储B区3号仓库办公楼207室

法定代表人：杨传博

成立时间：2019年2月13日

注册资本：20,000.00万元

经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、异辛烷、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、混合芳烃批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油、沥青（除危化品）、润滑油、白油、粗白油、金属材料、建材、橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、初级农产品、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、玻璃、煤炭（无储存）、焦炭、贵金属、木材、汽车配件、矿产品（不含专控）、有色金属的批发、零售；商务信息咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.主要财务数据（单位：万元）

■

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

（四）永安（新加坡）国际贸易有限公司

1.基本信息

公司名称：永安（新加坡）国际贸易有限公司（YONGAN（SINGAPORE）INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE

成立时间：2014年9月25日

注册资本：4,850万美元

2.主要财务数据（单位：人民币万元）

■

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

（五）香港永安商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：香港永安商贸有限公司（HK YONGAN TRADE CO.,LIMITED）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN`S ROAD EAST HK

成立时间：2014年7月15日

注册资本：500万美元

2.主要财务数据（单位：人民币万元）

■

注：上述被担保方2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

中邦公司为永安资本、永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据永安资本、永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额不超过授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：永安资本及其子公司经营规模稳步扩大，永安资本子公司对提升银行授信额度和品种的需求相应增加，在2022年第二次临时股东大会审议通过的70亿元担保额度内，增加永安资本的下属全资子公司永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象，对公司业务发展有着积极影响，符合公司整体利益。

独立董事认为：在2022年第二次临时股东大会审议通过的70亿元担保额度内，增加永安资本的下属全资子公司永安国油、永安瑞萌、永安新加坡和永安商贸为被担保对象，是根据永安资本及其子公司未来业务规划，保证业务持续发展的需要。该事项对上市公司整体风险可控，且能进一步促进永安资本及其子公司业务发展。一致同意此次在担保额度内增加被担保对象事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计41.96亿元，均为中邦公司对永安资本的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 36.22%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年11月23日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-065

永安期货股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月23日在绿城杭州玫瑰园度假酒店玫瑰厅（浙江省杭州市西湖区之江路128号）以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，经半数以上监事共同推举，会议由韩伟锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《永安期货股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议提前5日通知的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举韩伟锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会

2022年11月23日