蓝帆医疗股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-11-24 来源：上海证券报

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2022-083

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月23日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2022年11月23日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共556名，代表股份333,413,933股，占公司股份总数的33.1067%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表10名，代表股份 290,869,669股，占公司股份总数的28.8822%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东546名，代表股份42,544,264股，占公司股份总数的4.2245%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计550人，拥有及代表的股份为57,804,374股，占公司股份总数的5.7397%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

同意303,491,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.0253%；反对 29,691,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.9053%；弃权231,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0694 %。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,881,631股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.2345%；反对29,691,443股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的51.3654%；弃权231,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4001%。