日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-067
日出东方控股股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年11月22日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司收购孙公司部分股权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十六日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-068
日出东方控股股份有限公司
关于全资子公司收购孙公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太阳雨集团有限公司（以下简称“太阳雨集团”）拟以人民币980万元收购广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”）持有的太阳雨工程技术有限公司（以下简称“太阳雨工程公司”或“标的公司”）49%的股权。
●本次交易未构成关联交易和重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为加强太阳雨集团和坚朗五金在工程市场领域的合作，太阳雨集团于2022年4月将太阳雨工程公司49%的股权以人民币980万元的价格转让给坚朗五金。
现基于公司战略调整，经双方协商一致，太阳雨集团拟以人民币980万元收购坚朗五金持有的太阳雨工程公司49%的股权。
本次交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）交易对方的基本信息
企业名称：广东坚朗五金制品股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市公司，股票代码002791）
注册地：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
主要办公地点：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
法定代表人：白宝鲲
注册资本：3.22亿元
主营业务：研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、智慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、环卫设备、环保辅材、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、净水设备及配件、智能养老系统、运动器材、智能测量设备、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、增值电信业务经营、办公用品及设备、普通货运（仅限分支机构经营）。销售：二类医疗器械、电脑软件、日用品、机械设备租赁。
主要股东：白宝鲲
（三）公司与坚朗五金存在少量业务往来，公司与坚朗五金之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）交易对方最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
■
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：太阳雨工程技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：连云港市海州区瀛洲南路199号
成立时间：2016年8月26日
法定代表人：黄银川
注册资本：8001万元
经营范围：工程技术咨询；机电安装施工承包；太阳能、空气能、净水机的技术开发、转让、咨询、服务；太阳能设备、燃气热水器零售；机械设备、电子产品、五金、卫生间用具、灯具的销售和安装；太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、电热水器、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的研发、生产；机电设备安装；采暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的生产、技术服务；水处理工程施工；家用空调及暖通设备、中央空调系统的销售、安装。（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
（二）标的公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（三）交易标的权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）其他应说明的情况
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
本次交易完成后，公司将持有标的公司100%的股权，标的公司由公司的控股孙公司变更为全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、协议的主要内容
（一）交易主体
甲方：太阳雨集团
乙方：坚朗五金
丙方：太阳雨工程公司
（二）交易价格
太阳雨工程公司实缴注册资本为2000万元，乙方同意将所持有太阳雨工程公司49%的股权以人民币980万元的价格转让给甲方，甲方同意受让该等股权。
（三）支付方式及支付期限
自标的公司股权过户至甲方名下之日起15个工作日内一次性支付到乙方指定银行账户。
（四）过户时间安排
本协议签订后，乙方应在30日内配合甲方、丙方将标的股权过户至甲方名下（包括但不限于办理签署股东会决议、修改丙方章程、办理工商变更登记手续等事项）。自标的股权完成过户之日起，乙方不再享有和承担该部分股权的股东权利和义务。
（五）合同的生效条件及生效日期
本协议自三方签字、盖章之日起生效。
（六）违约责任
甲方逾期10日未支付股权转让价款的，经乙方书面通知后仍不改正的，甲方继续逾期的，每逾期一日需按照未支付价款的日万分之五向乙方承担违约责任。
若本协议签订后，由于转让方原因没有在本协议约定的时间内完成本次股权转让的工商变更登记的 ，视为转让方违约，相应转让方需向甲方承担违约责任，每逾期一日需按照甲方已支付价款的日万分之五向甲方承担违约责任，并继续配合甲方、丙方完成工商变更登记。
五、其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，与关联人不存在同业竞争。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于上市公司经营发展需要做出的决策，有利于优化资源配置，推动子公司业务健康发展。本次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十六日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2022-069
日出东方控股股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事林辉先生自2016年9月起在公司担任独立董事，已连续担任独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，林辉先生任期已经届满。将自公司2022年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后，林辉先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名吴宇平先生（后附简历）为公司第五届董事会独立董事候选人、董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。吴宇平先生已取得独立董事资格证书。
林辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林辉先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十六日
附件：吴宇平先生简历
吴宇平先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。
截至本公告披露日，吴宇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2022-070
日出东方控股股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月16日 14点00分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日
至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三会议审议通过，具体情况参见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2022年12月14日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85959992
联系传真：0518-85807993
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
2022年11月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日出东方控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
