金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-054
金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2022年11月22日发出召开第九届董事会第三十八次会议的通知，会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，董事会以八票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提取2021年度长期激励基金的议案》。
董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取2021年度长期激励基金的议案》。董事会同意公司提取2021年度长期激励基金68,880万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年11月26日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-055
金地（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2022年11月22日发出召开第九届董事会第三十九次会议的通知，会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》。
为筹措资金、优化债务结构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况适时发行债务融资工具。具体情况如下：
1、发行规模和种类
向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具，总规模不超过人民币200亿元，包括但不限于银行间债券市场的中期票据、绿色票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等，或者上述品种的组合。其中，短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。
2、发行方式
债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类。
3、发行期限和利率
债务融资工具的期限最长不超过20年，发行利率将根据发行时市场情况确定。
4、募集资金用途
预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还公司债务，补充流动资金，以及符合国家产业发展方向的项目投资等。
5、决议的有效期
关于本次发行债务融资工具的决议有效期为36个月。于本决议有效期届满前，公司已向相关监管部门提交发行申请的债务融资工具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资工具额度全部发行完毕之日或相关监管机构对前述已提交发行申请的债务融资产品额度予以核准/注册/备案文件的有效期届满之日（以两者孰晚者为准）。
6、增信机制
授权管理层（或其转授权人士）根据市场情况和债务融资情况，于发行时通过合理合规的方式确定。
7、授权
提请股东大会授权公司管理层，并允许管理层转授权相关人士全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：
1)在监管机构批准的可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于：银行间债券市场的中期票据、绿色票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等，或者上述品种的组合；
2)在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3)根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排等；
4)根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
5)办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
6)在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。
上述授权的有效期自本决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年11月26日
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2022-056
金地（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月12日 10点00 分
召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月12日
至2022年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部，邮编：518026
（二）登记时间：2022年12月7日一12月9日，工作日上午9点至下午5点
（三）登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层资本运营部，邮编：518026
（六）联系人姓名：张晓瑜、徐佳
（七）联系电话：0755-82039509
六、其他事项
（一）为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，请提前与公司联系，以了解并采取有效的防护措施，严格遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的相关要求，并配合公司会场要求接受体温检测、提供粤康码及行程卡等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。
（二）出席本次会议交通、住宿自理。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年11月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
金地（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-052
金地（集团）股份有限公司
关于参与投资设立私募基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月28日，公司之子公司深圳威新软件科技有限公司签署了《苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资设立苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙），相关内容详见公司公告（公告编号：2021-031）。
近日，公司收到执行事务合伙人的通知，标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并已完成募集工作。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年11月26日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2022-053
金地（集团）股份有限公司
关于子公司首期市场化购买公司债券及
资产支持证券的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极维护公司债券价格的稳定，切实保护投资者利益，金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日发布了《关于子公司首期市场化购买公司债券的公告》，以及于2022年8月11日发布了《关于子公司首期市场化购买公司债券及资产支持证券的补充公告》。公司之子公司深圳市金地建材有限公司将按照交易所交易规则，以市场化方式在二级市场购买本公司债券和资产支持证券，首期规模不超过10亿元。
截至本公告出具日，公司之子公司购买债券为“16金地02”、“18金地01”、“18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”，合计约302万张，累计购买金额约19,025万元。
本次债券交易与已公告的购买安排一致，符合相关法律法规的要求，不存在利益输送、违反公平竞争或破坏市场秩序等行为。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年11月26日
