中国软件与技术服务股份有限公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务到期
暨继续开展业务的提示性公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-062

中国软件与技术服务股份有限公司

关于控股股东参与转融通证券出借业务到期

暨继续开展业务的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司今日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）发出的《关于继续开展转融通证券出借业务的告知函》，有关情况如下：

中电有限拟参与转融通证券出借业务并于2022年4月29日发函告知公司，在该日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过9,890,000股，即不超过公司总股本的2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变），截至2022年11月25日，本次转融通业务实施期届满，转融通出借股份余额为0股。

为有效盘活存量权益，实现国有资产保值增值，中电有限拟继续开展转融通证券出借业务，在2022年11月25日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过13,199,000股，即不超过公司总股本的2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变）。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。

截至2022年11月25日，中电有限共持有公司股份194,472,780股，占股本总额的29.47%。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-061

中国软件与技术服务股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于实际控制人中国电子发行的以中国软件股票为标的的可交换债券持有人换股，造成权益变动人被动减持，不触及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

本次权益变动主要系中国软件实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发行的以中国软件股票为标的“中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期）”（证监许可〔2018〕2123号文核准，以下简称“本期可交换债券”）的持有人发生换股，导致实际控制人持股比例被动下降。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

注册资本：1848225.199664万元

成立日期：1989年5月26日

统一社会代码：91110000100010249W

（二）本次权益变动基本情况

自2022年11月11日至2022年11月23日，本期可交换债券换股共计7,908,651股，占中国软件总股本的1.20%；截至2022年11月23日，本期可交换债券累计换股共33,720,952股，占中国软件总股本的5.11%。

本次权益变动后，实际控制人中国电子及其一致行动人合计持有的中国软件股份比例从37.37%下降至36.17%。本次权益变动前后持股情况如下：

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二、所涉及后续事项

本次权益变动主要系本期可交换债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购。上述权益变动不会导致中国软件控股股东、实际控制人的变化。

本期可交换债券的换股期为2020年11月27日至2022年11月27日。截至2022年11月23日，本次权益变动未涉及披露权益变动报告书等工作，如本期可交换债券持有人换股导致权益变动等事项涉及披露权益变动报告书等，将根据可交换债券换股进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年11月25日