浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2022-079

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年11月30日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得参与本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会没有对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、张文律师

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2022年12月1日