汉马科技集团股份有限公司

(上接103版)

根据《公司章程》的相关规定及总经理郑志强先生的提名，公司董事会同意聘任李建先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。李建先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任李建先生为公司财务总监。

具体内容详见2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2022-091）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月16日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2022年12月13日（星期二）。

具体内容详见2022年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-092）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年12月1日

附件：财务总监简历

李建，男，汉族，1984年10月出生，大学本科学历。2007年7月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－088

汉马科技集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年11月23日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十九次会议的通知。本公司第八届监事会第十九次会议于2022年11月30日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，现由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2022年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022年度审计费用共计175万元（含税）（其中：年报审计费用145万元（含税）；内控审计费用30万元（含税））。较上年度审计费用无变化。

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

二、审议了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

根据公司2023年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2023年度拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、万物友好运力科技有限公司、杭州枫华文化创意有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商用车有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、杭州吉利汽车数字科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、浙江远程商用车研发有限公司、浙江联控技术有限公司、浙江轩孚科技有限公司、浙江吉利新能源商用车发展有限公司、浙江远程醇氢科技有限公司发生日常关联交易，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币144,169.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,056.00万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为296,392.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币7,740.00万元。

（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事叶维列先生、胡利峰先生、余杨先生回避表决。）

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司监事会

2022年12月1日

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2022－089

汉马科技集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天平”）。

●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚已连续多年为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）提供审计服务，在为公司提供审计服务的过程中，容诚坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现由于容诚签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2022年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘请浙江天平为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事项无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91330000MA27U05291

执行事务合伙人：丁天方

成立日期：1999年3月3日

组织形式：特殊合伙企业

营业场所：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

经营范围：会计查账、审计、验证等审计、会计业务，会计咨询，管理咨询，税务咨询，代理会计记账，培训服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

执业资质：经浙江省财政厅批准于1999年3月设立，2016年12月27日经浙江省财政厅“浙财会（2016）39号”批准浙江天平会计师事务所有限责任公司改制为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙），取得《会计师事务所执业证书》；2020年12月27日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

浙江天平执行事务合伙人为丁天方。浙江天平是一家综合性会计审计专业服务机构，拥有一支团结、求实、诚信、勤奋、高效的管理团队，拥有一大批具有专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的行业翘楚。现有包括注册会计师103人、注册资产评估师41人、注册税务师23人在内的各类高级、中级、助理专业人员239余人。

3、业务规模

浙江天平2021年度业务收入总额9,127.58万元，其中审计业务收入6,463.45万元，其中证券业务收入28.30万元。近年来，浙江天平承办了六家挂牌公司年度财务报表审计、专项审计业务；事务所的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。浙江天平具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

浙江天平购买的职业保险累计赔偿限额2,000.00万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有投资者保护能力。

5、诚信记录

浙江天平从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：覃振碧，项目合伙人，注册会计师，从事证券服务业务11年。2012年7月10日成为注册会计师。2010年12月开始从事证券业务，2018年2月开始在浙江天平执业。从业期间为多家企业提供过三板申报审计、挂牌公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力；近三年签署过科迪乳业一个上市公司审计报告。覃振碧先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

拟签字注册会计师：张国柱，注册会计师，2009年7月开始从事审计业务，2015年4月14日首次成为执业注册会计师，2010年10月开始从事证券业务，2021年12月开始在浙江天平执业。从业期间为多家企业提供过拟上市公司年报审计和投资、管理等证券服务，一直从事证券相关业务，具备证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力；近三年签署过科迪乳业一个上市公司审计报告。

拟担任质量控制复核人：金永玲，注册会计师，从事证券服务业务5年。2004年9月30日成为注册会计师。2015年开始从事挂牌公司审计，2018年11月开始在浙江天平执业。金永玲女士未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。无兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

浙江天平及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为145万元，较上期审计费用无变化。

本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原会计师事务所容诚为公司提供审计服务多年。公司对容诚为公司提供的审计服务工作表示诚挚感谢。容诚对公司2021年度出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

由于容诚签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司2022年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天平为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会书面审核意见

为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事务所并聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通。董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，对拟聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查。浙江天平通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司审计委员会认为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的需求，同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见如下：

独立董事与公司管理层及有关人员就变更会计师事务所事项事前进行了必要的沟通，经过审查认为，浙江天平通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在日常针对公司的审计工作中，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见如下：

为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，同时综合考虑浙江天平通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们同意变更浙江天平为本公司2022年度审计机构，同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）公司于2022年11月30日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2022年12月1日