好想你健康食品股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-050
好想你健康食品股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年12月5日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日9:15-15:00。
2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东44人，代表股份190,191,193股，占上市公司总股份的41.6193％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份150,555,139股，占上市公司总股份的32.9458％。通过网络投票的股东32人，代表股份39,636,054股，占上市公司总股份的8.6735％。
6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份17,285,824股，占上市公司总股份的3.7826％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,185,470股，占上市公司总股份的1.5724％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份10,100,354股，占上市公司总股份的2.2103％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：同意190,045,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9237％；反对145,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,140,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1600％；反对145,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
总表决情况：同意190,109,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对76,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东表决情况：同意17,203,824股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5256％；反对76,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4426％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0318％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
3、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意189,486,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6293％；反对701,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.3691％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,580,836股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9216％；反对701,988股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0611％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》
总表决情况：同意189,476,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6240％；反对712,088股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,570,736股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8632％；反对712,088股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1195％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
5、《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意189,470,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对717,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3773％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,565,236股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8313％；反对717,588股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1513％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
6、《关于修改监事会议事规则的议案》
总表决情况：同意189,486,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6293％；反对701,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.3691％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,580,836股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9216％；反对701,988股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0611％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本议案表决结果：通过。
7、《关于修改独立董事制度的议案》
总表决情况：同意189,486,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6293％；反对701,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.3691％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,580,836股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9216％；反对701,988股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0611％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
本议案表决结果：通过。
8、《关于修改关联交易管理制度的议案》
总表决情况：同意189,470,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对717,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3773％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,565,236股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8313％；反对717,588股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1513％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
本议案表决结果：通过。
9、《关于修改对外投资管理制度的议案》
总表决情况：同意189,486,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6293％；反对701,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.3691％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,580,836股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9216％；反对701,988股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0611％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
本议案表决结果：通过。
10、《关于修改对外担保管理制度的议案》
总表决情况：同意189,076,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.4139％；反对1,111,788股，占出席会议所有股东所持股份的0.5846％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,171,036股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5509％；反对1,111,788股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4318％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
本议案表决结果：通过。
11、《关于修改控股子公司管理制度的议案》
总表决情况：同意189,470,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6211％；反对717,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3773％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意16,565,236股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8313％；反对717,588股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1513％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
本议案表决结果：通过。
12、《关于修改累积投票制度实施细则的议案》
总表决情况：同意189,476,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6240％；反对709,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东表决情况：同意16,570,736股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8632％；反对709,588股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1050％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0318％。
本议案表决结果：通过。
13、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》
总表决情况：同意189,954,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758％；反对236,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意17,049,524股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6330％；反对236,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：好想你健康食品股份有限公司本次注销部分回购股份（数量为13,742,564 股，占公司目前总股本的 3.01%）符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2022年12月6日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-051
好想你健康食品股份有限公司
关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月17日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，并于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，拟将存放在公司股票回购专用证券账户的全部股份13,742,564股进行注销，并相应减少公司注册资本，详见公司于指定媒体上披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2022-048）。
一、本次注销回购股份并减少注册资本情况
本次注销完成后，公司总股本将由456,977,978股减少至443,235,414股，注册资本将由人民币456,977,978元减少至人民币443,235,414元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规的规定，本公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2022年12月6日至2023年1月19日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司董事会办公室
联系人：豆妍妍
邮政编码：451162
联系电话：0371-62589968
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他说明
以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2022年12月6日