广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会2022年第十次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-072

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第八届董事会2022年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第十次会议于2022年12月5日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年12月1日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于制定公司〈董事会议案管理办法〉的议案》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司落实董事会职权的工作方案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年十二月六日