湖北福星科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2022-037

湖北福星科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年12月5日9:15 至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长谭少群先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共102人，代表股份260,546,721股，占公司有表决权总股份914,983,936股的28.4756％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为7人，代表股份202,751,533股，占公司有表决权总股份的22.1590％；通过网络投票出席会议的股东95人，代表股份57,795,188股，占公司有表决权总股份的6.3165％。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》；

表决结果：

同意257,269,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.7422％；反对3,277,221股，占出席会议所有股东所持股份的1.2578％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况为:同意4,525,967股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0015％；反对3,277,221股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所

2、律师姓名：宋浩、杨婧雪

3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○二二年十二月六日