中石化石油机械股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-065

中石化石油机械股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年12月6日（星期二）下午14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年12月6日上午9:15至2022年12月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谢永金先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数量482,823,735股，占公司股份总数的51.3094％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量456,757,500股，占公司股份总数的48.5394％。

通过网络投票参加会议的股东共5人，代表股份数量26,066,235股，占公司股份总数的2.7700％。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共7人，代表股份26,067,435股，占公司股份总数的2.7702％。

2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2022年第四次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于修订公司《章程》的议案

总表决情况：同意482,104,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8510％；反对719,342股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

中小股东总表决情况：同意25,348,093股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2405％；反对719,342股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年第四次临时股东大会决议；

2.公司2022年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日