深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-082

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于二〇二二年十二月五日发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月六日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事5名，实际参加出席会议董事5名，其中独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名孟宇亮先生、金文明先生、王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会以累积投票方式进行逐项表决。

由于王冠芳女士、沈颖涛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，王冠芳女士、沈颖涛先生将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见2022年12月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-083）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于公司徐霁先生已辞去总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任孟宇亮先生担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详情请见2022年12月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任沈颖涛先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详情请见2022年12月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任王萌女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（编号为：2022-084）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2022年12月22日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，将相关议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-083

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生递交的书面辞职报告。徐霁先生因个人原因申请辞去公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞去前述职务后，徐霁先生不在公司及控股子公司任职。王冠芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，王冠芳女士将继续担任公司财务总监一职。沈颖涛先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，沈颖涛先生将继续在公司任职副总裁及董事会秘书。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，徐霁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及董事会的正常运作，徐霁先生关于董事、总裁及相关委员会职务的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对徐霁先生辞职的原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。王冠芳女士、沈颖涛先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，为保障公司及董事会的正常运作，王冠芳女士、沈颖涛先生关于董事职务的辞职申请在公司股东大会选举新任董事后再生效，在此之前王冠芳女士、沈颖涛先生将继续履行董事职责。

截至本公告披露日，徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效后，徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。公司及公司董事会对三位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

2022年12月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孟宇亮先生、金文明先生、王蓓蓓女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举孟宇亮先生、金文明先生、王蓓蓓女士为公司第四届董事会非独立董事将采取累积投票方式。

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、备查文件

1、徐霁先生、王冠芳女士、沈颖涛先生辞职报告

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

附件:

1、金文明，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，高中学历。曾先后担任苏州表牌厂管理职位、苏州凌志机电科技有限公司总经理、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长、总经理；现任益阳市瑞和成控股有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，金文明先生未直接持有本公司股份，持有公司第二大股东益阳市瑞和成控股有限公司（持有公司股份10,960,300股，占总股本比例为10.9603%）48%的股份，除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，金文明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。金文明先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，金文明先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、孟宇亮，男，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，汉族，本科学历。现任珈伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事。

截至本公告日，孟宇亮先生未持有本公司股份，在公司实际控制人赵丰所控制的青岛丰启环保新能源科技有限公司担任董事，与公司其他持股5%以上的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孟宇亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。孟宇亮先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，孟宇亮先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、王蓓蓓，女，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，汉族，研究生学历。曾就任北京中银律师事务所律师，北京市中伦文德律师事务所律师，九合产融集团股份有限公司法务副总监，阜阳赋宝颍工基金管理有限公司风控总监。

截至本公告日，王蓓蓓女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王蓓蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王蓓蓓女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王蓓蓓女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-084

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到徐霁先生递交的书面辞职报告，徐霁先生因个人原因申请辞去公司董事长、总裁及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去前述职务后，徐霁先生不在公司及控股子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐霁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，徐霁先生未持有本公司股份。

2022年12月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任孟宇亮先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；决定聘任沈颖涛先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；决定聘任王萌女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

沈颖涛先生、王萌女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。沈颖涛先生、王萌女士简历详见附件。

公司独立董事已对徐霁先生辞职的原因进行了核查并就公司聘任总裁、副总裁、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司副总裁、董事会秘书沈颖涛先生及证券事务代表王萌女士的联系方式如下：

■

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

附：沈颖涛先生、王萌女士简历

沈颖涛：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理、中天国富证券投资银行部副总裁（VP）、中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。沈颖涛先生具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，沈颖涛先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管、董事会秘书的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。

王萌：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。前后任职于兴业证券、天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市兆驰股份有限公司证券部。2022年11月加入和科达。王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，王萌女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-085

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2022年12月22日15:00召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年12月22日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2022年12月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15--15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年12月15日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止2022年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-083）等相关公告。

上述提案将采取累积投票方式表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年12月16日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2022年12月16日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518109

联系传真：0755-2980906

（四）会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：沈颖涛、王萌

联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

附件一：

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（或盖章）

附注：

1、各选项中，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年度第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月16日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

2、填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。