成都燃气集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-033

成都燃气集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）董事会近日收到董事长罗龙先生的书面辞职报告。因工作调整，罗龙先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，辞去前述职务后，罗龙先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。罗龙先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及《成都燃气集团股份有限公司章程》规定，罗龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及董事长的选聘等相关后续工作。

公司董事会对罗龙先生在担任公司董事及董事长期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-034

成都燃气集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月6日采用通讯的方式召开，会议通知于2022年11月30日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司副董事长殷小军先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案，此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于补选董事的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-036）。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任青倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-037）。

（四）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2022年12月22日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-035

成都燃气集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王柄皓先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次补选公司非独立董事候选人事项发表了独立意见：

本次董事会关于补选第二届董事会非独立董事候选人的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核第二届董事会非独立董事候选人王柄皓先生的个人履历等相关材料，未发现王柄皓先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。王柄皓先生能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。

因此，我们一致同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：王柄皓先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

王柄皓先生简历

王柄皓先生，中共党员，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书记，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-036

成都燃气集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书青倩女士的书面辞职报告。因工作调整，青倩女士申请辞去公司董事会秘书职务，青倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去董事会秘书职务后，青倩女士将继续担任公司职工董事和工会主席，并将自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起担任公司副总经理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-037）。公司及董事会对青倩女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定的任职资格。郭诚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

郭诚先生的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮箱：cdgasdb@cdgas.com

联系地址：成都市武侯区少陵路19号

三、独立董事意见

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了独立意见：本次董事会关于聘任董事会秘书的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，程序合法有效。经审核郭诚先生的个人履历等相关材料，郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未发现郭诚先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。郭诚先生能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：郭诚先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

郭诚先生简历

郭诚先生，中共党员，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理、党委组织部部长，历任成都市煤气总公司管线所技术员，成都城市燃气有限责任公司安全部供气安全主管、管网分公司安全科科长、计划投资部副经理、战略管理部副经理、总经理办公室副主任、董事会办公室副主任（兼任）、总经理办公室主任、工程部经理，成都燃气集团股份有限公司总经理助理。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-037

成都燃气集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年12月6日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任青倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（青倩女士简历附后）。

公司独立董事就聘任副总经理发表了独立意见：本次董事会关于聘任副总经理的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核青倩女士的个人履历等相关材料，未发现青倩女士存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。青倩女士能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同意聘任青倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：青倩女士简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：

青倩女士简历

青倩女士，中共党员，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任成都燃气集团股份有限公司第二届董事会职工董事、工会主席、副总经理，历任成都市煤气总公司管网所计算机管理员、规划设计院计算机管理员、管线所计算机管理员、计划处经营管理员，成都城市燃气有限责任公司综合计划处副处长、计划投资部经理、人力资源总监，成都燃气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2022-038

成都燃气集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月22日 14 点00 分

召开地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司总部大楼2楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

.网络投票起止时间：自2022年12月22日至2022年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年12月21日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年12月21日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2022年第三次临时股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮编：610041

联系人：郭诚、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件1：授权委托书

报备文件：成都燃气第二届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。