普洛药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022-67

普洛药业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年11月24日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年12月6日下午16:00以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

关联董事吴兴先生回避表决，由其他6名董事投票表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022-68

普洛药业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2022年11月24日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2022年12月6日下午16:30以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2022年11月6日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022-69

普洛药业股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助展期

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2022年12月6日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。鉴于公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司和浙江巨泰药业有限公司与亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）共同投资成立的亿帆优胜美特医药科技有限公司(以下简称“亿帆优胜美特”)产品研发周期延长且需要持续投入资金，为满足其经营发展的资金需求，公司拟对全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司、浙江巨泰药业有限公司向亿帆优胜美特提供的将于2022年12月31日到期的合计1,470万元的财务资助进行展期，展期至2024年12月31日止，原借款协议的其他条款不变。同时，股东亿帆医药也将继续按其持股比例向亿帆优胜美特提供同等条件的财务资助。

亿帆优胜美特系公司参股公司，本次事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案在董事会审批同意后，仍将提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易基本情况

（一）资助对象（关联方）基本情况

1、公司名称：亿帆优胜美特医药科技有限公司

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇江南路519号

3、注册资本：10,510万元

4、经营范围： 从事医药、医药器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资咨询（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；会议服务。

5、财务指标：

单位：元

■

6、关联关系：亿帆优胜美特为公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司和浙江巨泰药业有限公司的参股公司，合计持股比例为49%，公司董事吴兴先生、高级副总经理何春先生担任亿帆优胜美特董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，亿帆优胜美特为公司的关联人。

（二）本次交易主要内容

1、股权结构及各股东财务资助金额：

■

其中，公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司和浙江巨泰药业有限公司合计向亿帆优胜美特提供财务资助1,470万元。

2、资金来源：自有资金

3、资金用途：补充流动资金；

4、借款利率：年化利率为1.75%；

5、财务资助期限：展期至2024年12月31日止。

（三）资信情况及履约能力分析：亿帆优胜美特资信状况良好，经营状况持续向好，不存在履约能力障碍，经查证亿帆优胜美特不属于失信被执行人。

三、风险防范措施

该提供财务资助事项，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，有利于参股公司业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益，风险可控。公司亦将密切关注参股公司的经营情况，掌握其资金用途，及时了解其偿债能力，将风险控制在可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、关联交易的定价政策及定价依据

该项关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司全资子公司向亿帆优胜美特合计提供1,470万元财务资助，约占公司2021年经审计净资产值的0.29%。公司本次向参股公司提供的财务资助，主要用于补充亿帆优胜美特流动资金，有利于该公司持续推进相关制剂项目一致性评价工作。公司与亿帆医药业务合作情况良好，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期的数量

本次财务资助展期后，公司及控股子公司累计对合并报表范围外的其他公司提供的财务资助金额为1,470万元，不存在逾期的财务资助。

七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易金额

截止本公告披露日，公司与该关联人累计已发生各类关联交易总额为1,470万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。

八、董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助展期系亿帆优胜美特日常经营所需，亿帆优胜美特其他股东以其出资比例提供了同等条件的财务资助，财务资助的风险处于可控制范围内。同时，公司将及时了解亿帆优胜美特的偿债能力，本事项不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

本次公司上述全资子公司向参股公司亿帆优胜美特提供财务资助展期主要用于补充亿帆优胜美特的流动资金，持续推进相关制剂项目一致性评价进展，有利于促进其业务发展，同时亿帆医药股份有限公司也按出资比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（二）独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、本次公司全资子公司向参股公司提供财务资助展期主要用于补充亿帆优胜美特的流动资金，持续推进相关制剂项目一致性评价进展，有利于促进参股公司业务发展，同时亿帆医药股份有限公司也按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、本次财务资助展期暨关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定。公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效。有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意。

3、本次财务资助展期暨关联交易事项风险整体可控，我们一致同意上述事项。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易事项的事前认可及独立意见；

3、董事会意见。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2022-70

普洛药业股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

本次会议经公司第八届董事会第十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月27日下午14:30

（2）网络投票时间：2022年12月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月27日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月27日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年12月20日（周二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

■

特别提示：

（一）议案1涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；同时该事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

（二）上述议案相关披露请查阅2022年12月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2022年12月26日9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司证券事务办公室

联 系 人：葛学

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

电子邮箱：000739@apeloa.com

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票具体操作流程详见附件2）。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

普洛药业股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件1：

授 权 委 托 书

普洛药业股份有限公司：

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对下述议案表决如下：

■

注： 1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为 个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。 2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 3. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为 准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

身份证号码：

委托书有效期：

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期：2022年12月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2022年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月27日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。