浙江久立特材科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展
暨减持时间过半的公告
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-059
浙江久立特材科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展
暨减持时间过半的公告
公司董事兼高级管理人员杨佩芬女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-037），公司董事兼高级管理人员杨佩芬女士计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过117,575股（占公司总股本比例的0.0120%）。
截至目前，上述减持计划时间过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，公司董事兼高级管理人员杨佩芬女士在预披露的减持计划期间内尚未减持其所持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
■
二、其他相关说明
1、杨佩芬女士将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施具有不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、杨佩芬女士本次减持计划的实施与其此前已披露的减持意向及减持计划一致。
4、杨佩芬女士承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告披露之日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
5、截至本公告披露日，杨佩芬女士的本次减持计划尚未实施完毕。本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注杨佩芬女士后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
6、杨佩芬女士不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
杨佩芬女士出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-060
浙江久立特材科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2022年12月6日（星期二）14时30分
网络投票时间为：2022年12月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：王长城先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共79人（代表股东80名），代表有表决权的股份数517,163,874股，占公司总股份数的52.9246%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人（代表股东6名），代表有表决权的股份数355,008,426股，占公司总股份数的36.3302%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东74人，代表有表决权的股份数162,155,448股，占公司总股份数的16.5944%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共74人，代表有表决权的股份数162,155,448股，占公司总股份数的16.5944 %。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，表决结果：
同意517,163,874股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意162,155,448股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、杨北杨律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-061
浙江久立特材科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-016）。
公司在该闲置资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
2022年9月22日，公司将上述部分闲置资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户；2022年10月25日，公司将上述部分闲置资金人民币1,500万元提前归还至募集资金专用账户；2022年12月6日，公司将上述部分闲置资金人民币2,500万元提前归还至募集资金专用账户。上述闲置资金的使用期限自公司董事会审议批准之日起未超过12个月，同时公司已将归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。
截止目前，公司已归还5,000万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的闲置资金将以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，根据实际需要按期或提前归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-062
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份解除质押情况
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：
（一）本次解除质押情况
■
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
■
注：上述公司总股本均以公告披露前一交易日总股本为准。故截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股336,108,073股，占本公司总股本的34.40%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.36%。久立集团共持有公司股份数量为339,650,875股，占公司总股本的比例为34.76%。
（三）其他说明
久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2022年12月7日