人人乐连锁商业集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-037

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2022年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月3日通过邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司向建设银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度以满足日常经营资金需求，由全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承担承担连带责任保证担保。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续向建设银行申请授信额度并提供担保的公告》、《独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次（临时）股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意召开2022年第一次（临时）股东大会。会议时间：2022年12月23日下午3：00；会议地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室；股权登记日：2022年12月19日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次（临时）股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-038

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于继续向建设银行申请授信额度

并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月6日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、前次申请银行授信额度情况

2021年11月29日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向建设银行申请授信额度暨资产抵押的议案》，董事会同意公司向建设银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度以满足日常经营资金需求，本次授信由全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承担连带担保责任。

2022年1月30日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《综合融资额度合同》，合同约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司提供最高不超过等值（币种）人民币4亿元整的综合融资总额度，额度有效期间为2022年1月30日至2022年11月23日。同日，西安高隆盛商业运营管理有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《西安市房地产抵押合同》。额度有效限期内，公司根据实际经营需要提取了1亿元贷款。

上述具体内容详见2021年11月30日、2022年2月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、本次申请银行授信额度情况

鉴于前次建设银行授信额度已到期，为保持授信的延续和融资渠道的通畅，根据业务发展和日常经营资金的需要，公司拟继续向建设银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度，有效期1年，担保方式：公司全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承担连带责任保证担保。

目前尚未与建设银行签署相关授信合同，最终授信额度、种类、有效期间和使用条件等以实际签署的合同为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将根据自身实际经营需要确定具体融资金额，支用不同的授信额度将办理不同的担保。

上述事项在经过董事会审议批准后，由公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司与建设银行签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务负责人具体办理上述授信业务的相关手续。

三、提供担保情况

1、抵押资产

■

截至2022年10月31日，本次抵押资产的账面价值为33,384.59万元，占公司最近一期经审计净资产的54.04%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次资产抵押事项尚需提交公司股东大会审批。

除本次抵押外，以上房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资

产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

2、连带担保人

名称：西安高隆盛商业运营管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：陕西省西安市雁塔区世家星城四期1号商铺四层

统一社会信用代码：91610113MA6U480F19

成立时间：2017年4月28日

法定代表人：魏超

注册资本：36,000万人民币

股权结构：公司通过西安市人人乐超市有限公司100%控股。

经营范围：商业运营管理、物业管理;企业管理咨询、不动产管理的咨询;商业地产招商的策划、管理;房地产开发、咨询、销售与策划;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、对公司的影响

公司继续向建设银行申请授信额度是为满足日常经营资金需求，为公司经营发展提供资金保障，有利于实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。同时，为保证银行授信业务的顺利开展，公司抵押了部分资产提供担保，是正常的银行融资所需，该资产抵押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司以子公司资产抵押向建设银行申请不超过40,000万元人民币综合授信额度符合公司利益，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司业务的持续稳定发展，有利于有效发挥银行融资渠道作用，从而控制融资成本并保障公司经营及发展的资金需求。审批程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司以子公司资产抵押向建设银行申请不超过40,000万元人民币综合授信额度事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八（临时）次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-039

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开2022年第一次（临时）

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次（临时）股东大会的议案》，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次（临时）股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年12月23日（星期五）下午3：00。

网络投票时间：2022年12月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月23日9:15-9:25、9:30一11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。如需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记扫码，体温正常、粤康码为绿色可现场参会，否则不得入会，请予以配合。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2022年12月19日（星期一）

8、出席对象：

（1）截止至2022年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

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2、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述提案已经第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2022年12月7日披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可采取信函或电子邮件登记，须在登记时间内将有关资料快递寄送或邮件至公司证券事务部。

2、登记时间：2022年12月20日至2022年12月22日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

五、股东大会联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人：蔡慧明

联系电话：0755-86058141

邮箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月7日

附件1：

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月23日9:15-9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2022年12月23日召开的2022年第一次（临时）股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人（个人股东签名或法人股东法定代表人签名、公司盖章）：

委托人证件号码（个人股东身份证号或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人持股性质：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

日期： 年 月 日