国机通用机械科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-021
国机通用机械科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年12月7日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，实际参与投票董事11人。会议由董事长窦万波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名范志超先生、吴顺勇先生、陈晓红女士、田旭东先生、樊海彬先生、王斯琛女士、曹光先生、梁恒基先生8人为公司第八届董事会董事候选人；提名何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女士4人为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。
公司独立董事意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。
我们同意上述董事候选人及四名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对公司董事会换届选举及聘任审计机构的独立意见》。
上述董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过并选举产生第八届董事会董事，独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核。任期为股东大会决议后生效至第八届董事会届满之日止。（第八届董事会董事候选人简历详见附件1）
表决结果为：11票同意， 0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《国机通用独立董事关于对公司董事会换届选举及聘任审计机构的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：11票同意， 0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
表决结果为：11票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2022年12月8日
● 上网公告文件
1.独立董事意见
2.独立董事提名人和候选人声明
附件1董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历：
1、范志超先生，1974年6月生，研究生学历，工学博士学位，中共觉员，教授级高级工程师。1996年7月至1997年9月为大庆林源炼油厂技术员；1997年9月至2000年3月大庆石油学院化工机械专业学习（硕士研究生）；2000年3月至2001年2月大连西太平洋石化公司技术员；2001年2月至2004年4月浙江大学化工机械专业学习(博士研究生）；2004年4月至2006年4月 合肥通用机械研究院博士后科研工作站博士后；2006年4月至2008年5月合肥通用机械研究院压力容器工程部高级工程师、研究员；2008年5月至2017年7月历任合肥通用机械硏究院压力容器与管道技术基础研究部部长助理，科研管理部副部长、部长，压力容器与管道技术基础研究部部长，院长助理；2017年7月至2019年12月任合肥通用机械研究院（有限公司）副院长（副总经理）；2019年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司董事、党委副书记、总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、吴顺勇先生，1978年7月生，研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2000年7月至2011年12月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、环保项目处工程技术人员；2011年12月至2019年7月历任节能环保开发部副部长、部长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长，合肥通用机械研究院有限公司总经理助理；2016年5月至2019年7月期间任国机通用机械科技股份有限公司副总经理；2019年7月至2020年3月任合肥通用机械研究院副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、总经理、董事；2022年3月至今合肥通用机械研究院有限公司副总经理、合肥通用环境控制技术有限责任公司董事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、陈晓红女士，1978年1月生，研究生学历，管理学硕士学位，正高级会计师、中国注册会计师、英国特许注册会计师。2003年7月至2014年4月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作，历任财务部会计、主任助理、副主任、常务副主任、主任。2014年4月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。2019年9月任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。持有公司股份15100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、田旭东先生，1966年6月生，大学本科学历，工学学士学位，中共党员，教授级高级工程师。1986年7月至2001年3月合肥通用机械研究所自动化研究室助工、工程师、高级工程师；2001年3月至2011年12月历任合肥通用机械研究所（院）制冷与环境研究所副所长、所长，院长助理;2009年1月至2014年2月期间任合肥通用环境控制技术有限责任公司总经理。2011年12月至今任合肥通用机械研究院（有限公司）副院长（副总经理）。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、樊海彬先生，1980年3月生，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。2003年7月至2020年9月历任合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所技术人员、所长助理、所长，合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部部长、副总经理；2019年9月至2020年9月期间任国机通用机械科技股份有限公司副总经理；2020年9月至2022年2月任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理；2022年2月至今任合肥通用机械研究院有公司副总经理，合肥通用环境控制技术有限责任公司总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、王斯琛女士，汉族，1987年6月出生，中共党员，研究生学历、经济学硕士，2012年5月参加工作，高级经济师，2012年5月至2015年3月，历任合肥市国有资产控股有限公司办公室助理业务员、业务员，2015年3月至2019年8月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司办公室业务员、副主任，2019年8月至2020年6月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室副主任；2020年6月至2022年10月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室主任，2022年10月至今，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、曹光先生，汉族，1974年1月出生，北京人。2000年5月参加工作，研究生学历。2005年7月至2017年10月，历任宸鸿科技（厦门）有限公司采购经理、关务经理、生产制造经理、董事长特别助理等职务；2017年10月至2019年9月，任新松机器人投资有限公司总经理；2019年9月至2021年10月，任弘信电子科技有限公司副总裁；2022年5月至今任山东京博控股集团有限公司董事局主席特别助理，山东京博装备制造安装有限公司董事长，山东京博木基材料有限公司董事，山东天风泰新材料科技有限公司董事等职务。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、梁恒基先生，1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2017年11月至2020年8月任珠海智宇机电工程有限公司投资部经理 ；2020年8月至今任珠海市聚隆投资管理有限公司投资经理。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
1、何承厚先生，1965年11月出生，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师；1991年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、王金娥女士，1957年8月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年至2013年中石油大庆石化分公司工程师、副总经理；2013年至2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017年至2020年辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020年至今辽宁金发科技有限公司副总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、金维亚先生，1955年12月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993年合肥通用机械研究院高级工程师；2000年－2007年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010-2012年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010－2014年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012－2014年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股有限公司董事；2014－2015年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015年12月退休。2019年9月任国机国通机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、赵惠芳女士，1952年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事，2019年9月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-022
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第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年12月2日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年12月7日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经监事会审议表决，决定提名周斌先生、束蓓女士为公司第八届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第八届监事会监事。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事成员组成，经公司职工代表选举张德友先生为公司第八届监事会职工监事，与经股东大会选举的2名监事共同组成第八届监事会（监事会候选人简历及职工监事简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2022年12月8日
附件：监事候选人简历及职工监事简历：
附件：监事候选人简历：
1、周斌先生，1982年1月生，研究生学历，工学硕士学位，中共党员，高级工程师。2006年4月至2011年9月历任北京卫星制造厂国营五二九厂技术一室技术员，技术七室组长、技术七室主任助理、技术七室副主任；2011年9月至2013年3月任株洲国家高新区管委会招商合作局项目经理；2013年3月至2020年12月历任中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处科技管理岗员工、科研院所事业部业务经理（内设机构正职）、科技发展部综合处处长、科技发展部（军工管理办公室）科技管理处副处长（内设机构正职）；2020年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记；2022年2月任合肥通用环境控制技术有限责任公司监事会主席；2022年6月任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、束蓓女士，1958年1月生，大学本科学历，工学学生学位，中共党员，教授级高级工程师，1982年1月至1984年6月安徽蚌埠汽修厂技术员，1984年6月至2004年9月历任合肥通用机械研究院助工、工程师、高工、教授级高工、研究员；2004年9月至2016年7月历任合肥通用职业技术学院副院长、院长、党委副书记、总督学，2019年9月任国机通用机械科技股份有限公司监事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
职工监事简历
1、张德友先生，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-023
国机通用机械科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
鉴于大华会计师事务所已连续多年为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展和审计工作需要，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所大华事务所进行了充分沟通，大华事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、新疆火炬、中环环保等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：屠灿， 2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、交建股份、科宏生物等多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告 。
项目质量控制复核人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过热景生物（688068）、凯德石英（835179）、青云科技（688316）、祥生医疗（688358）等公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师熊延森、签字注册会计师屠灿、项目质量控制复核人吕荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为45万元，与上期审计费用相同；本期内控审计费用为18万元，与上期审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构大华事务所已连续多年为公司提供审计服务，2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华事务所在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据公司经营发展和审计需要，经协商一致，公司拟变更容诚会计师事务所为2022年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就该事项已事先与大华事务所进行了充分沟通，大华事务所已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会查阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并将《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：容诚会计师事务所具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年12月7日召开第七届董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2022年12月8日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-024
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月23日 14 点45 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月23日
至2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，及公司第七届监事会第十七会议审议通过。相关决议公告分别于2022年12月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、自然人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持自然人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2022年12月22日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。
六、其他事项
1、 会议费用：出席会议的所有股东交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。
联系人：杜世武
电话：0551-63817860
传真：0551-63817000
邮编：230601
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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