王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-063
王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2022年12月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月7日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案；
董事会提名委员会对第二届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生符合非独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案；
董事会提名委员会对第二届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为董望先生、张占江先生、滕旭先生符合独立董事任职资格，确定为公司第三届董事会独立董事候选人。目前董望先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；张占江先生、滕旭先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，上述两位独立董事候选人已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
上述三位独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
3、关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案；
独立董事津贴标准为人民币8.4万元/年（含税），半年发放一次，并代扣代缴个税。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4、关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2022年12月23日采取现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案通过。
三、上网公告文件
1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年12月8日
●备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-064
王力安防科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2022年12月2日以邮件、电话等方式发出，会议于2022年12月7日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：
1、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案；
提名徐建阳先生、施鸣虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2022年12月8日
●备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-065
王力安防科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年12月7日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，同意提名王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名董望先生、张占江先生、滕旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人董望先生已取得独立董事资格证书，张占江先生、滕旭先生已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书，上述三位独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，在公司连任时间未超过6年；其中，董望先生为会计专业人士，具备注册会计师（非执业）、会计学专业副教授、会计学专业博士学位，符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形。
上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2022年12月7日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐建阳先生、施鸣虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、职工代表监事
2022年12月7日，公司召开了职工代表大会，选举王挺先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
经公司职工代表大会选举的职工代表监事王挺先生将和经公司2022年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，本次董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第三届董事会、监事会将自2022年第三次临时股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、王跃斌先生
王跃斌，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001年起任王力集团有限公司董事长；2005年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。
2、王琛女士
王琛，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。
3、应敏女士
应敏，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理；自2005年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。
4、胡迎江先生
胡迎江，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。胡迎江曾担任王力集团有限公司市场部经理、王力安防产品有限公司市场部经理、浙江浩力门业有限公司副总经理；自2013年起任王力安防产品有限公司产品总监。现任公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、董望先生
董望先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学会计学博士,注册会计师非执业会员,国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,博士生导师,兼任中国政府审计研究中心特约研究员，浙江省总会计师协会信息化分会秘书长，三江购物独立董事，园林股份独立董事，物产金轮独立董事。
2、张占江先生
张占江先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1976年出生，博士研究生学历，国家市场监管总局反垄断咨询专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家，上海市自贸区监察业务专家。曾就职于复旦大学信息中心，现任上海财经大学法学院教授，博士生导师。
3、滕旭先生
滕旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。
三、非职工监事候选人简历
1、徐建阳先生
徐建阳，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。徐建阳先生曾任永康市物资局科长，自2013年起担任王力安防产品有限公司总经办总经理助理。现任公司监事。
2、施鸣虹女士
施鸣虹，女，1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。施鸣虹女士自2016年12月至今，担任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬核算主管，2021年5月至今，担任王力安防科技股份有限公司监事、人资管理中心薪酬核算主管。
四、职工监事简历
1、王挺先生
王挺，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王挺先生曾任永康市鼎成工贸有限公司总经理助理，自2007年起任王力安防产品有限公司董事长助理。现任公司职工代表监事。
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-066
王力安防科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月23日 14 点 00分
召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月23日
至2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已获公司第二届董事会第二十七次会议和公司第二届监事会第二十次会议审议通过，相关公告于2022年12月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3
上述议案及子议案将对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）、出席人身份证原件。
2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件 1）、代理人有效身份证件原件。
3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年12月22日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2022 年12月22日（9：00-16：00）
（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼证券部
六、其他事项
（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
（三）会议联系方式：
1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券专员李会丽
2、会议联系电话：0579-89297839
3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com
4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部
5、邮编：321300
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第二届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
王力安防科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-067
王力安防科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2022年12月7日召开了职工代表大会，推选王挺先生为公司第三届职工代表监事（简历见附件1）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。
上述职工代表监事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2022年12月8日
附件1：职工监事简历
王挺，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王挺先生曾任永康市鼎成工贸有限公司总经理助理，自2007年起任王力安防产品有限公司董事长助理。现任公司职工代表监事。
