上海亚通股份有限公司
关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司
对控股子公司增资的公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-033
上海亚通股份有限公司
关于全资子公司上海亚通置业发展有限公司
对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增资标的名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司
● 增资金额：人民币66000.00万元
● 特别风险提示：本次增资事项需提交公司股东大会批准，需获得国有资产监督管理部门的审核批准，本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
一、对外投资概述
2022年9月，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）与上海长兴岛置业有限公司（以下简称“长兴置业”）合资设立了上海长鸿兴通房地产开发有限公司（以下简称“长鸿兴通”）。长鸿兴通注册资本1800.00万元，亚通置业认缴出资人民币1080.00万元，占该公司注册资本的60.00%；长兴置业认缴出资人民币720.00万元，占该公司注册资本的40.00%。具体内容详见公司于2022年8月10日披露的《上海亚通股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-021）。
根据长鸿兴通的经营发展需求，经亚通置业与长兴置业商议，拟同比例对长鸿兴通进行增资。其中，亚通置业拟以现金增资人民币66000.00万元，长兴置业拟以现金增资人民币44000.00万元，合计增资人民币110000.00万元。增资完成后，长鸿兴通注册资本将由1800.00万元增加至 111800.00万元，亚通置业仍持有其60.00%的股份，长兴置业仍持有其40.00%股份。
本次增资事项经公司2022年12月7日召开的第十届董事会第13次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项需提交股东大会审议。
本次增资事项需获得国有资产监管部门的审批，本次增资的资金来源为亚通置业自有资金或自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作双方的基本情况
(一)投资方一
公司名称：上海亚通置业发展有限公司
公司住所：崇明工业园区秀山路68号
法定代表人：沈建良
注册资本：5008.00万元人民币
经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程，建筑装饰装修工程，环保工程，管道工程，公路养护服务，绿化养护服务，公共排水泵站运行，建筑劳务分包，工程项目管理，建筑材料、金属材料、五金交电的销售，本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
投资方二
公司名称：上海长兴岛置业有限公司
住所：上海市崇明区长兴镇丰福路599弄185号108室
法定代表人：韦俊
注册资本： 35000.00万元人民币
成立日期：2017年11月21日
经营范围：房地产开发经营，市政工程，商务咨询，工程管理服务，房地产经纪，自有房屋租赁，建筑装饰装潢工程，物业管理，建筑装饰材料销售，住房租赁经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
单位：万元
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三、增资标的基本情况
(一)公司名称：上海长鸿兴通房地产开发有限公司
(二)法定代表人：尹磊
(三)注册地址：上海市崇明区潘园公路1800号3号楼82418室(上海泰和经济发展区)
(四)注册资本：人民币1800.00万元
(五)经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；停车场服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
(六)本次增资前后的股权结构如下：
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四、本次增资对公司的影响
本次增资主要用于长鸿兴通房产项目开发，有利于长鸿兴通增强资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益。本次投资的资金来源为亚通置业自有或自筹资金，对公司正常经营不会产生重大影响。
五、本次增资的风险提示
长鸿兴通未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将充分关注市场的变化，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展，维护公司和股东的利益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022年12月7日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-034
上海亚通股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月27日 13点30分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月27日
至2022年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已于2022年12月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2022年12月26日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
(二)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
(三)联系电话：021-69695918
(四)传 真： 021-69691970
(五)邮箱：leibnize@126.com
(六)联 系 人：雷煊
(七)联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
