贵研铂业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2022-070
贵研铂业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月7日
(二)股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；缪宜生先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人；陈力先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理杨涛先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2.01为累积投票议案，采用累积投票制方式进行表决，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2、律师见证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、贵研铂业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022-073
贵研铂业股份有限公司
关于全资子公司投资设立贵研循环科技
（云南）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）拟投资设立全资子公司贵研循环科技（云南）有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研循环公司”）。
●投资金额：人民币3,000.00万元。
一、投资项目概述
根据公司贵金属二次资源循环利用板块规划布局和业务可持续发展的需要，公司全资子公司贵研资源公司投资设立全资子公司贵研循环公司，专业从事贵金属二次资源回收、加工及销售；公司2022年12月7日召开的第七届董事会第三十二次会议已审议通过了《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：贵研循环科技（云南）有限公司
（二）注册地址：易门工业园区大椿树循环经济产业片区
（三）注册资本：3,000.00万元人民币，以货币方式出资
（四）公司性质：有限责任公司。
（五）经营范围：危险废物经营；再生资源回收、加工及销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（六）股权结构：公司全资子公司贵研资源公司持有其100%股权。
上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、本次投资对公司的影响
贵研资源公司投资设立全资子公司专业负责贵金属二次资源的回收等业务，符合贵金属产业在该领域的战略布局和业务发展需要，符合国家产业政策导向。通过利用贵研资源公司现有的市场优势、渠道优势和资源优势，可充分发挥新公司自主发展能力，创新业务模式，扩大对贵金属二次资源物料的回收规模，提高对贵金属资源的控制力，保障贵金属二次资源循环利用产业可持续高质量发展。
四、风险提示
贵研资源公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。贵研循环公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－071
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2022年12月2日以传真和书面形式发出，会议于2022年12月7日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的公告》（临2022-072号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》；
2、《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的公告》（临2022-073号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研循环科技（云南）有限公司的议案》；
3、《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》。
二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的议题在董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于清算注销控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司的议案》认为：本次对公司控股孙公司贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司实施清算注销，符合贵金属产业发展及布局的需要，可进一步降低运营管理成本，提升发展质量和经营效率。贵研迪斯曼公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，因贵研迪斯曼公司营收体量小，不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
战略/投资发展委员会审议了《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》等两项议案，认为：公司结合“十四五”贵金属产业发展规划和战略发展布局投资设立全资子公司，建立现代企业制度和完全市场化机制。有利于进一步提高资源循环利用水平，做强做大贵金属资源循环利用产业，保障二次资源物料供给，增强产业的综合竞争力。有利于把握产业发展方向，进一步优化资源配置，提升品牌影响力。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022-072
贵研铂业股份有限公司
关于全资子公司投资设立贵研精炼科技
（云南）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）拟投资设立全资子公司贵研精炼科技（云南）有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研精炼公司”）。
●投资金额：人民币10,000.00万元。
一、投资项目概述
为进一步增强铂族金属的保障能力，优化资源配置，提升公司品牌影响力，充分发挥区域优势和产业集聚效应，打造“链主”企业。公司全资子公司贵研资源公司投资设立全资子公司贵研精炼公司，主要开展贵金属精炼、加工和提纯业务，整合资源、促进上下游产业链一体化协同发展，进一步解决国内高纯度贵金属的“卡脖子”原材料需求，促进铂族金属的储备和流通，保障铂族金属战略安全和供应链安全，强化贵金属资源保障能力和风险防范能力。
公司2022年12月7日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资设立贵研精炼科技（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：贵研精炼科技（云南）有限公司
（二）注册地址：易门工业园区大椿树循环经济产业片区
（三）注册资本：10,000.00万元人民币，以货币方式出资
（四）公司性质：有限责任公司。
（五）经营范围：贵金属锻件及粉末冶金制品制造；贵金属废料和碎屑加工处理；货物和技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（六）股权结构：公司全资子公司贵研资源公司持有其100%股权。
上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、本次投资对公司的影响
经过多年的发展和积累，公司已在贵金属二次资源回收领域积累了良好的品牌优势、技术优势和市场优势，自主发展能力不断增强。贵研资源公司作为公司全资子公司，以现有人才、技术及产品市场等为基础，投资设立贵研精炼公司，建设贵金属精炼中心，符合公司产业战略布局的需要。可利用区域优势，充分发挥产业聚集效应，打通国内外精炼加工渠道，做强做大贵金属精炼业务，支撑贵金属二次资源回收板块长足发展。
四、风险提示
贵研资源公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。贵研精炼公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
贵研铂业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年12月8日
