恒玄科技（上海）股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-058

恒玄科技（上海）股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为617,017股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次限售股上市流通日期为2022年12月16日。

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），恒玄科技获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2020年12月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为90,000,000股，首次公开发行A股后总股本为120,000,000股，其中无限售条件流通股22,980,456股，有限售条件流通股97,019,544股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售，具体为公司首次公开发行保荐机构子公司跟投股份，锁定期自公司股票上市之日起24个月，共涉及限售股股东数量1名，对应的股份数量为617,017股，占公司总股本的0.51%，现锁定期即将届满，将于2022年12月16日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告发布之日，公司未因利润分配、公积金转增导致股本数量发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《恒玄科技首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次上市流通的限售股股东属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券承销保荐有限责任公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：

（1）恒玄科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（2）恒玄科技本次部分限售股上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，恒玄科技对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对恒玄科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为617,017股，占公司目前股份总数的0.51%。

（二）本次限售股上市流通日期为2022年12月16日；

（三）首发限售股上市流通明细清单：

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（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2022年 12 月 9 日