南方电网储能股份有限公司
关于2023年度日常关联交易
预计情况的公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：临2022-122

南方电网储能股份有限公司

关于2023年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平，经双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月12日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《南方电网储能股份有限公司关于2023年日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见，认为公司2023年度日常关联交易是根据公司业务发展和生产经营需要进行的合理预计，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据符合相关法律法规和政策的规定，交易价格公允合理。交易不会对公司经营能力和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事在董事会上发表了如下明确的独立意见：本次日常关联交易预计是为了满足公司业务发展和日常生产经营需要，预计2023年与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司发生日常关联交易总额不超过69,900万元，主要涉及提供广蓄一期电能加工服务、电网侧储能服务、技术运维服务，以及采购保险、融资租赁、信息系统建设与维护服务、技术服务等事项。定价以市场价格为基础，遵循公平、公开、公正的原则，通过公允、合理协商的方式确定，不会对公司经营能力和财务状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。关联董事在第八届董事会第五次会议上回避了该议案的表决，审议程序合法合规，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审核了《南方电网储能股份有限公司关于2023年日常关联交易预计情况的议案》，认为本次关联交易预计事项内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东大会决策。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）公司重大资产置换完成前南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）已签订的日常关联交易合同在2022年执行情况

调峰调频公司置入上市公司前已签订的日常关联交易合同今年9-12月份金额约29,840万元，其中9月-10月发生的交易金额13,920.44万元，具体如下：

单位：万元

■

（四）2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本次预计未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.中国南方电网有限责任公司（简称“南方电网公司”）

法定代表人：孟振平

注册资本：6,000,000万元

住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日，南方电网公司经审计的总资产为108,223,257.26万元，净资产为41,952,274.45万元，资产负债率61.24%。2021年度实现主营业务收入67,160,048.11万元，净利润为1,000,545.21万元。

2.广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”）

法定代表人：廖建平

注册资本：6,683,762.751421万元

住所：广州市越秀区东风东路757号

经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2021年12月31日，广东电网公司经审计的总资产为41,520,201.67万元，净资产为17,280,246.47万元，资产负债率58.38%。2021年度实现主营业务收入39,130,944.94万元，净利润为337,701.73万元。

3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）

法定代表人：霍志刚

注册资本：350,000万元

地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209

经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

截至2021年12月31日，融资租赁公司经审计的总资产为2,907,076.69万元，净资产为372,050.50万元，资产负债率87.20%。2021年度实现主营业务收入117,450.35万元，净利润为38,173.14万元。

4.鼎和财产保险股份有限公司（简称“鼎和保险公司”）

法定代表人：郑添

注册资本：301,800万元

地址：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

截至2021年12月31日，鼎和保险公司经审计的总资产为1,812,145.29万元，净资产为563,868.66万元，资产负债率68.88%。2021年度实现主营业务收入514,644.35万元，净利润为102,565.81万元。

5.南方电网数字电网集团有限公司（简称“数字集团”）

法定代表人：林火华

注册资本：300,000万元

地址：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元20层全层

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动。

截至2021年12月31日，数字集团经审计的总资产为794,996.87万元，净资产为435,230.45万元，资产负债率45.25%。2021年度实现主营业务收入511,122.67万元，净利润为58,847.85万元。

（二）与公司的关联关系

南方电网公司持有公司65.30%股份，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

（三）履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责，目前位列世界500强企业第89位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团公司，以及南方电网公司其他下属控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2023年度预计日常关联交易为向关联方提供电网侧储能、广蓄一期电能加工服务、电站运维服务、房屋出租等，向关联方采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，属正常经营业务往来。各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供广蓄一期电能加工服务、电网侧独立储能服务，南方电网公司及其下属广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的电网侧储能、抽水蓄能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

公司提供电站运维、房屋出租服务，向关联人采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、上网公告文件

1.《南方电网储能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》

2.《南方电网储能股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

3.《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见》

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：临2022-121

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年12月7日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2022年12月12日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：刘静萍、曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷五位董事以视频通讯表决方式出席，吕志董事以通讯表决方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司监事、纪委书记和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单》的议案。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会授权管理规定》的议案。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

公司董事会审计委员会对该议案出具审核意见，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。内容详见《关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》（临2022-122）。

本项议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司经理层成员任期经营业绩责任书的议案。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计机构负责人的议案。同意聘任杨伟聪同志为公司审计部（监事会办公室、专职监事办公室）总经理，聘任徐森泉同志为公司审计部（监事会办公室、专职监事办公室）副总经理。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案。

公司拟定于2022年12月28日在广州召开2022年第七次临时股东大会。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2022-123

南方电网储能股份有限公司

关于召开2022年

第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月28日 14 点30 分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年12月12日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年12月 27 日，上午 9：00一12：00，下午 14：00 一17：00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

（四）注意事项：会议召开当天需提前进行抗原自测，持12小时抗原阴性结果进入会场；会议全程务必佩戴口罩。

六、其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：李孟龙

联系电话：020-38128117

联系传真：020-38128117

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

邮编：510635

联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。