上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-043

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年12月8日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年12月12日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》；

为盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本，公司决定将因停业而闲置的负离子健

康材料业务资产进行处置。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于处置负离子健康材料业务资产的公告》（公告编号：2022-044）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月28日下午2：30召开2022年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○二二年十二月十三日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-044

上海悦心健康集团股份有限公司

关于处置负离子健康材料业务资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司计划对原负离子健康材料业务停业后的闲置资产进行处置。现将具体情况公告如下：

一、处置资产概述

1、公司于2022年11月25日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公

司负离子健康材料业务的议案》，为实现优势业务集中，提高经营运行效率，公司决定终止负离子健康材料业务，并对该业务涉及的相关资产进行处置。2022年12月12日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司决定将因停业而闲置的负离子健康材料业务资产进行处置，从而盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

2、本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

3、本次处置资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次资产处置事宜将通过公司招投标流程进行，交易对方尚未确定。

三、拟处置资产的情况

本次拟处置的资产为负离子健康材料业务的生产设备设施类资产（不含厂房、土地），该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

以2022年11月30日为基准日，资产账面原值4,892.96万元，账面净值4,009.92万元。具体如下：

单位：万元

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四、交易的主要内容

1、转让价格和处置方式：本次处置拟采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

2、定价依据：拟转让价格根据生产设备的成新率和实用性协商确定。

五、处置资产的目的及对公司的影响

公司将已停业的负离子健康环境业务闲置资产予以处理，有利于盘活资产，回笼资金，降低管理成本，提升公司运营效率。

由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。经公司财务部门测算，本次资产处置预计产生处置损失约3,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值50%以上，最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

本次处置资产事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○二二年十二月十三日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-045

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决议，定于2022年12月28日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月28日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9:15一15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月22日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2022年12月22日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码如下：

本次股东大会不设总议案。

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以上提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

以上提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于2022年12月13日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2022-043。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月27日9：00至16：00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

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5、会议联系方式

联系人：周小姐

电话：021-52383315

传真：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○二二年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362162

2、投票简称：悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会只有一项议案，不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海悦心健康集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

截止2022年12月22日，本人（本单位） 持有上海悦心健康集团股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号: ）出席上海悦心健康集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

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本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人营业执照注册（身份证）号：

签署日期：

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）