能科科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-061
能科科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年12月09日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年12月12日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司上海能传电气有限公司向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信提供担保，授信额度 4,000万元（含）人民币，授信期限一年。最终结果以银行评估审核为准。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年12月13日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-062
能科科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海能传电气有限公司
● 本次担保金额：本次公司为控股子公司申请银行授信事项提供担保，担保金额为4,000万元（含）人民币
● 本次担保的反担保情况：为公司控股子公司提供担保，不存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海能传电气有限公司（以下简称“上海能传”）因经营发展需要向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请4,000万元（含）人民币综合授信额度，授信期限一年，公司为此笔综合授信提供连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。
（二）审议程序
公司于2022年12月12日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司上海能传向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信额度事项提供担保，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人名称：上海能传电气有限公司
2、统一社会信用代码：91310120320763218H
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号5#厂房
4、法定代表人：竺伟
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立时间：2014年10月22日
7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工,电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售,从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、上海能传为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
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三、担保合同的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。
四、董事会意见
公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保是为了满足控股子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控。该事项有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议决议同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为381,920,000元（含本次担保额）人民币，合计占最近一期经审计净资产的16.24%。其中公司为控股子公司担保总额为人民币381,920,000元（含本次担保额）人民币，合计占最近一期经审计净资产的16.24%，公司无逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年12月13日
