延安必康制药股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
证券代码:002411 证券简称:*ST必康 公告编号:2022-147
延安必康制药股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);
4、公司与南京九州星际新材料有限公司、江苏九九久科技有限公司、招商证券股份有限公司(代表“18必康01”债券持有人)签署协议,公司已与“18必康01”债券持有人充分沟通,达成归还债券本金、支付债券持有人为实现债券支付的费用并减免利息、罚息的原则安排。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2022年12月12日(星期一)下午14:00开始
网络投票时间为:2022年12月12日(星期一)
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月12日(星期一)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月12日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计821名,所持(代表)股份数783,691,357股,占公司有表决权股份总数的51.1453%。
其中,参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共817名,所持(代表)股份数64,486,350股,占公司有表决权股份总数的4.2085%。
公司董事、部分监事出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名,所持(代表)股份数628,787,889股,占公司有表决权股份总数的41.0360%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共818名,所持(代表)股份数154,903,468股,占公司有表决权股份总数的10.1093%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:
《关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》。
表决结果:同意754,007,855股,占出席会议所有股东所持股份的96.2123%;反对29,126,702股,占出席会议所有股东所持股份的3.7166%;弃权556,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0710%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意34,802,848股,占出席会议中小股东所持股份的53.9693%;反对29,126,702股,占出席会议中小股东所持股份的45.1672%;弃权556,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.8634%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证,并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议;
2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日