2022年

12月13日

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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

2022-12-13 来源:上海证券报

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-073

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”或“公司”)于2022年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年12月12日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年12月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5、召集人:公司第十二届董事会;

6、会议主持人:戴浪涛女士;

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计35人,代表公司股份345,953,057股,占公司有表决权股份总数22.9025%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计4人,代表股份340,060,089股,占上市公司总股份的22.5124%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计31人,代表股份5,892,968股,占上市公司总股份的0.3901%。

(3)中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东33人,代表股份14,067,804股,占上市公司总股份的0.9313%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,174,836股,占上市公司总股份的0.5412%。

通过网络投票的中小股东31人,代表股份5,892,968股,占上市公司总股份的0.3901%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意345,259,189股,占出席会议所有股东所持股份的99.7994%;反对693,868股,占出席会议所有股东所持股份的0.2006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,373,936股,占出席会议的中小股东所持股份的95.0677%;反对693,868股,占出席会议的中小股东所持股份的4.9323%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日