云鼎科技股份有限公司
关于募集资金专用账户注销的公告
证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2022-075
云鼎科技股份有限公司
关于募集资金专用账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2038号)核准,云鼎科技股份有限公司(“公司”)通过非公开发行股票方式发行153,279,347股人民币普通股(A股),发行价格为5.66元/股,募集资金总额为867,561,104.02元,扣除与募集资金相关的发行费用7,526,383.20元,公司实际募集资金净额为860,034,720.82元,将全部用于偿还债务及补充流动资金。上述募集资金已于2022年10月18日全部到账。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述募集资金到账事项进行了审验,并出具了《云鼎科技股份有限公司验资报告》(中审亚太验字(2022)000073号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了募集资金专用账户。
公司募集资金专用账户开立情况如下:
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2022年10月27日,公司和保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订了《募集资金三方监管协议》。详情请见公司于2022年10月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2022-062)。
三、募集资金专用账户注销情况
公司非公开发行A股股票的募集资金已全部用于偿还债务和补充流动资金,公司于2022年12月12日办理了募集资金专用账户的销户手续。募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2022年12月12日