中国中材国际工程股份有限公司
(上接133版)
经审计，截至2021年12月31日，凯慧国际资产总额 10,156.98 万元，负债总额 6,548.68 万元，净资产3,608.31万元，资产负债率为64.47%。2021年实现营业收入14,775.16 万元，净利润 -1,589.72 万元。
截至2022年9月30日，凯慧国际资产总额10,099.56万元，负债总额7,077.78万元，净资产3,021.77万元，资产负债率为70.08%。2022年1-9月实现营业收入5,247.07万元，净利润-586.53万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
2023年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：上述担保事项是基于公司子公司及参股公司获取银行授信额度及银行融资的需要。被担保对象均为公司下属持续经营的公司，本次担保涉及的参股公司，公司按持股比例担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2022年12月13日召开了第七届董事会第二十三次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》。上述担保事项的决策程序符合现行有效的法律、法规规定及公司内部相关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
2、公平性。公司为子公司及参股公司提供担保及子公司作为担保方向其子公司提供担保，是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司2023年担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
公司2023年担保计划额度获批后，公司已批准的有效对外担保总额为67.03亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.42%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为66.57亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.07%。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为29.10亿元，约占公司最近一期经审计净资产的22.33%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为28.93亿元，约占公司最近一期经审计净资产的22.20%。
公司及子公司在未来12个月内确保任意时点担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%。
截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2022-108
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2022年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月29日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月29日
至2022年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第七届董事会第二十三次会议（临时）、第七届监事会第二十二次会议决议公告及相关临时公告于2022年12月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月23日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2022年12月26日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
（一）联系人：范丽婷 吕英花
（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
（七）防疫提示：鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，拟现场参加公司股东大会的股东，需做好个人防护工作，并及时了解与遵守北京市的相关防疫规定。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2022年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2022-109
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年12月8日以书面形式发出会议通知，2022年12月13日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司2022年第八次临时股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月十四日
