中红普林医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-069

中红普林医疗用品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，2022年12月9日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

同意公司及其控股子公司拟在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过40亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括购买商业银行、信托及其他金融机构发行的理财产品，本次投资的目的为增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次投资事项有效期限为公司2022年第五次临时股东大会审议通过后自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2022-071）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》

同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过14.5亿元的暂时闲置超募资金及其利息在确定投资计划前进行现金管理，以增加公司收益。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。有效期限为公司2022年第五次临时股东大会审议通过后自2023年1月1日起至2023年12月31日止。董事会提请股东大会授权董事长、总经理或其授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务本部实施。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

同意公司及控股子公司（包括2023年度新增的控股子公司）2023年度向相关银行申请综合授信额度合计不超过40亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超过人民币10亿元，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用；并同意公司为控股子公司2023年度向金融机构申请的授信额度提供担保，其中，为资产负债率70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过5亿元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度为不超过10亿元，担保额度总计不超过15亿元。上述额度的有效期限为公司2022年第五次临时股东大会审议通过后自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-073）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司董事会同意公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，最高额不超过人民币10亿元（含10亿元）。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。上述投资额度的有效期限为公司第三届董事会第十五次会议审议通过后自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-074）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需要，对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-075）。

6、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

为有效规避外汇市场的风险，公司及其控股子公司将开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司的影响，公司开展外汇衍生品交易业务以进行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口业务的开展。同意公司编制的《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2023年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元5亿元，上述交易额度可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。上述交易额度的有效期限为公司2022年第五次临时股东大会审议通过后自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-076）、《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

7、审议通过《关于〈调整2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

按照《公司章程》《薪酬考核与提名委员会议事规则》等相关制度，根据公司盈利水平及各高级管理人员分工及履职情况，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬考核与提名委员会同意并提交董事会审议通过，公司拟对《2022年度高级管理人员薪酬方案》进行调整，高级管理人员薪酬方案按调整后的标准执行。

兼任高级管理人员的董事杨永岭先生已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月30日（星期五）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-070

中红普林医疗用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，2022年12月9日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

监事会认为：公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资低风险型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用自有闲置资金投资低风险型理财产品不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会成员一致同意该议案，尚需提交2022年度第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2022-071）。

2、审议通过《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置超募资金及其利息进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。监事会成员一致同意该议案，尚需提交2022年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

3、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：该事项符合公司经营需求，不会损害公司及股东利益，有利于推动公司及其控股子公司持续经营，符合法律、法规的有关规定。因此，监事会成员一致同意该议案。本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

4、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为：在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及其控股子公司公司使用闲置自有资金进行证券投资，能够增加资金运营收益，提高资金收益率，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司制订了《证券投资管理制度》，能够有效控制和防范证券投资业务风险。因此，监事会全体成员一致同意该议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-074）。

5、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。因此，监事会成员一致同意该议案，本议案尚需提交至公司2022年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-076）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2022-077

中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2022年12月30日（星期五）召开2022年第五次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第三届董事会第十五次会议于2022年12月14日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月30日14:30起。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15一9:25，9:30一11:30?和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月23日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码:

■

特别提示：

上述议案已经公司于2022 年12月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2022-071）、《关于2023年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-073）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-075）和《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-076）。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）,其中提案四需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方式

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2、登记地点：北京市大兴区科创六街87号四楼会议室。

3、登记时间：2022年12月28日9:00至17:00。

4、登记和出席会议所需资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郭蕊；

联系电话：0315-4155760；

传真：0315-4167664；

电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350981；

2、投票简称：“中红投票”；

3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日9:15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中红普林医疗用品股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数及股份性质： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 委托有效期限：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

■

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托书签发日期：2022年 月 日