安徽大地熊新材料股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期第一批次人员归属结果暨股份上市公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2022-056

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个归属期第一批次人员归属结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次归属股票数量：100,000股

● 本次归属股票上市流通时间：2022年12月20日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)相关业务规定，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2022年12月15日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第一个归属期第一批次人员的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2021年4月13日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

（2）2021年4月13日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的事项 进行核实并出具了相关核查意见。

（3）2021年4月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-019)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周泽将先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（4）2021年4月14日至2021年4月23日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年4月24日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

（5）2021年4月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年4月30日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-026)。

（6）2021年4月29日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2021年10月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（8）2022年6月2日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（9）2022年7月8日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-036）。其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属678,000股，归属人数共106人。

（10）2022年10月25日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项公司已于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

■

注：董学春、刘明辉、王自以三名董事、高级管理人员为本激励计划预留授予部分第一个归属期第二批次人员，其可归属限制性股票的归属登记事宜暂未办理。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为6人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022年12月20日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：100,000股。

（三）本次归属不涉及董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

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本次限制性股票归属后，公司股本总数由80,678,000股增加至80,778,000股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日出具了《安徽大地熊新材料股份有限公司验资报告》(容诚验字[2022]230Z0342号)，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的6名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年11月22日，公司收到6名激励对象缴纳的认缴股款人民币 2,224,000.00元，其中计入股本人民币100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币2,124,000.00元。所有认缴股款均以人民币货币资金形式投入。

2022年12月15日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次人员的股份登记手续已完成，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2022年第三季度报告》，公司2022年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润141,049,228.67元，基本每股收益为1.76元/股；本次归属后，以归属后总股本80,778,000股为基数计算，公司2022年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为100,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.12%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2022年12月16日